上海新时达电气股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002527                       证券简称：新时达                   公告编号：临2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年8月26日（周三）下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2026年8月16日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中董事周文举先生以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《＜2026年半年度报告＞全文及其摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2026年半年度报告》具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2026年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　为进一步规范上市公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司自身实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。

　　具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会2026年半年度会议决议。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002527                          证券简称：新时达                          公告编号：临2026-031

　　上海新时达电气股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注1：2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司签署了《关于股份锁定的承诺函》，承诺对于其通过协议转让方式取得的上海新时达电气股份有限公司股份自转让完成之日起十八个月内不以任何方式直接或间接转让；对于其通过发行认购取得的上市公司股份，自发行完成之日起三十六个月内不以任何方式直接或间接转让。具体内容详见公司于2025年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司收购报告书》。截至本公告日，公司向特定对象发行股票事项仅获得深圳证券交易所审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司2023年股票期权激励计划事项

　　1、2026年4月13日，公司召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2026-014）及相关公告。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2026年4月21日办理完毕。本次注销的股票期权已获授但尚未行权，合计351.714万份，注销后不会对公司股本造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次注销完成后，公司2023年股票期权激励计划全部实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：临2026-020）。

　　（二）公司2025年度向特定对象发行股票事项

　　1、公司分别于2026年4月13日、2026年5月21日召开了第七届董事会第五次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：临2026-015）及相关公告。

　　2、2026年5月29日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：临2026-025）。

　　3、2026年6月2日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的公告》（公告编号：临2026-026）及相关公告。

　　4、截至本公告日，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海新时达电气股份有限公司

　　法定代表人：刘长文

　　2026年8月26日

　　证券代码：002527                        股票简称：新时达                    公告编号：临2026-032

　　上海新时达电气股份有限公司关于

　　2026年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,对公司截至2026年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对截至2026年6月30日，确定了需计提的各项减值准备合计6,764,529.63元，相关明细如下：

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、一年内到期的长期应收款、长期应收款减值损失的确认标准与计提

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收款项，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、一年内到期的长期应收款，公司采用的会计政策为无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在每个账龄期间，公司采用预期信用损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算，用历史逾期情况计算迁徙率，再用迁徙率计算历史损失率，根据当前信息和前瞻性信息对历史损失率进行调整，进而得出确定的预期损失率，最终计算出坏账准备金额。

　　公司2026半年度应收票据转回坏账损失86,547.59元、应收账款计提坏账损失2,713,963.09元、其他应收款转回坏账损失129,562.94元、合同资产转回减值损失355,562.97元、一年内到期的非流动资产计提坏账损失1,177,267.06元、其他非流动资产计提减值损失336,310.62元、长期应收款转回坏账损失162,000.00元。

　　2、存货跌价准备的确认标准与计提

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　不同类别存货可变现净值的确定依据：1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。2）期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。3）除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2026半年度计提各项存货跌价损失3,270,662.36元。

　　3、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产减值损失的确认标准与计提

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　本报告期末，公司对上述资产进行资产减值测试后，未发现减值迹象，故未计提资产减值损失。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2026年1-6月，公司合并财务报表计提资产减值准备合计6,764,529.63元，减少公司2026半年度利润总额6,764,529.63元。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002527                          证券简称：新时达                      公告编号：临2026-033

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于获得发明专利证书公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近期收到发明专利证书，具体情况如下：

　　本次专利涉及电梯技术领域、电梯安全技术领域、自动化制造领域、控制技术领域、鞋业涂胶技术领域、龙门机械设备技术领域、电梯领域、机器人环境感知与地图构建技术领域、计算机视觉与图像处理技术领域，与公司主营业务相关。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子公司核心竞争力。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2026年8月28日