西陇科学股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学             公告编号：2026-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年8月17日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2026年8月27日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《＜2026年半年度报告全文及摘要＞的议案》；

　　董事会认为，公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。《西陇科学：2026年半年度报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《西陇科学：2026年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》【以下合称“指定信息媒体”】和巨潮资讯网。

　　2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

　　本次计提资产减值准备和核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提和核销依据充分。计提减值准备和核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见与本公告同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签署的第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、 经与会委员签署的董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会二〇二六年八月二十七日

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学                公告编号：2026-057

　　西陇科学股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司生产经营活动正常，主要业务、经营情况等内容详见《2026年半年度报告全文》。

　　西陇科学股份有限公司

　　法定代表人：黄少群

　　2026年8月27日

　　证券代码： 002584             证券简称：西陇科学           公告编号： 2026-059

　　西陇科学股份有限公司

　　关于2026年半年度计提资产减值准备

　　及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西陇科学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值、信用减值准备和核销资产的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。

　　（二）本次减值准备计提情况

　　公司本次计提减值准备的资产项目为2026年6月末应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产，2026年计提减值准备5,982.24万元，转回减值准备954.13万元，核销/转销减值准备1,316.21万元，明细如下：

　　单位：万元

　　（注：以上数据均为四舍五入保留两位小数。）

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

　　（三）核销资产情况

　　本期核销减值准备金额合计1,316.21万元，其中：因款项无法收回，核销“应收账款”坏账18.56万元；因存货被领用、出售或报废，核销“存货”跌价准备1,297.65万元。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收票据坏账准备

　　（二）应收账款坏账准备

　　（三）其他应收款坏账准备

　　（四）应收款项融资坏账准备

　　（五）存货跌价准备

　　（六）商誉减值准备

　　三、计提资产减值、信用减值准备及核销资产的合理性说明

　　本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值损失及核销资产依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

　　本次计提各项减值准备合计人民币5,982.24万元，转回减值准备合计人民币954.13万元，减值准备事项计入公司2026年当期损益，核销资产合计人民币1,316.21万元，为前期已计提减值准备的部分资产。本次计提资产减值准备和核销资产对公司合并报表利润总额影响数3,729.29万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　特此公告

　　西陇科学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年八月二十七日