浙江万安科技股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告

　　证券代码：002590             证券简称：万安科技              公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展资产池业务，额度不超过5亿元人民币，资产池业务的开展期限为自股东会审议通过本议案之日起3年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、资产池业务情况概述

　　1、业务概述

　　资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

　　资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括银行授信、存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。

　　资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。同时公司接受银行对公司的授信额度，利用此授信额度为本公司办理开具银行承兑汇票等业务用于支付采购款或融资等相关银行业务。

　　2、合作机构

　　公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信良好的商业银行或其他金融机构作为资产池业务的合作金融机构，具体协议银行提请公司股东会授权公司管理层根据公司及子公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　资产池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起3年。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过5亿元的资产池额度。业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为资产池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产池业务额度。

　　在开展资产池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　二、开展资产池业务的目的

　　公司及子公司将银行授信、存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

　　三、资产池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和开立的有价票证到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司申请开立的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作金融机构申请开具商业汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构可能要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作金融机构开展资产池业务后，公司将安排专人与合作金融机构对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期有价票证托收解付情况和安排公司新收有价票证入池，保证入池有价票证的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在上述业务期限及额度范围内，提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、授权公司财务资金管理人员负责组织实施资产池业务。公司财务资金管理人员将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、公司内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2026-052

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定于2026年9月14日（星期一）召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2026年第三次临时股东会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司2026年8月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2026年9月14日下午14:30

　　2、网络投票时间：2026年9月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年9月14日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；

　　（七）股权登记日：2026年9月9日

　　（八）本次会议的出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2026年9月9日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、高级管理人员；

　　3、公司聘请见证的律师等；

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、本次股东会现场会议的登记方式

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在2026年9月11日（星期五）17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：2026年9月10日和11日，上午9：00—11：00，下午14：00—17：00；

　　3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼401证券部办公室；

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系人：江学芳、何华燕

　　3、联系电话：0575-89007602；0575-87605817  传真：0575-89007574

　　4、邮政编码：311835

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362590

　　2、投票简称：万安投票

　　3、填报表决意见：本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2026年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技                公告编号：2026-053

　　浙江万安科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2026年1月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的议案》，江苏奕隆通过定向减少注册资本的方式回购公司持有的江苏奕隆4.4125%的股权，股权的回购对价为人民币3,022.5625万元。回购完成后，公司不再持有江苏奕隆股权。本次取得的全部回购价款3,022.5625万元投资至浙江奕隆。详见2026年1月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-004）。

　　2、2026年1月30日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司合肥万安汽车底盘系统有限公司，控股子公司北京万晟汽车底盘系统有限公司。详见2026年1月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-006）。

　　3、2026年3月17日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，拟向控股子公司万安智晟增资2,800.00万元，控股子公司安徽万安向万安智晟增资5,200.00万元，本次增资完成后，公司持有万安智晟32.22%的股权，安徽万安持有万安智晟62.22%的股权。详见2026年3月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-017）。

　　4、2026年4月15日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江安郅科技有限公司进行吸收合并。详见2026年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-028）。

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2026-050

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年8月21日以电子邮件方式送达，会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高管（含董事会秘书）列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

　　详见2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

　　详见2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。

　　同意公司开展资产池业务，公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过5亿元。资产池业务的开展期限为3年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司2026年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司开展资产池业务的公告》。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

　　备查文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2026年8月27日