海南高速公路股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速       公告编号：2026-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月14日14:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2026年9月7日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：海口市美兰区蓝天路16号7楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月28日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、本次议案采取非累积投票方式，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海口市美兰区蓝天路16号8楼证券事务部。

　　3、登记时间：2026年9月8日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：谭佳莹 张堪省

　　联系电话：0898-66768394 65391670

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称

　　（1）投票代码为“360886”；

　　（2）投票简称为“海高投票”。

　　2. 填报表决意见

　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2026年9月14日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托                          （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2026年第五次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己

　　的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　证券代码：000886              证券简称：海南高速              公告编号：2026-050

　　海南高速公路股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、为拓展融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币3亿元的短期融资券，根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，公司获准注册后成功发行。

　　公告索引：2026年3月12日披露于巨潮资讯网的《关于短期融资券获准注册的公告》（2026-012）

　　2026年4月17日披露于巨潮资讯网的《关于短期融资券发行情况的公告》（2026-016）

　　2、公司以现金支付方式购买交商集团持有的交控石化51.0019%股权。本次收购构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，报告期内本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。

　　公告索引：2026年5月16日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（2026-029）

　　3、公司2户非流通股股东向海南交通集团偿还垫付股份，截至6月18日，海南交通集团已累计获得垫付偿还股份20,904,154股，占本公司总股本的2.11%。

　　公告索引：2026年6月24日披露于巨潮资讯网的《关于部分股东偿还垫付股份的公告》（2026-034）

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年8月28日