杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

　　证券代码：301335       证券简称：天元宠物       公告编号：2026-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，现将杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00万元，扣除承销和保荐费用8,996.40万元后的募集资金为103,458.60万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,741.30万元后，公司本次募集资金净额为100,717.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕626号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：实际结余募集资金高于应结余募集资金部分系部分发行费用尚未支付；

　　上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户：2022年11月，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临平支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年11月，本公司及湖州天元宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行签订了《募集资金四方监管协议》；2022年11月，本公司及杭州鸿旺宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　2023年6月，为方便账户管理，公司办理完成在中信银行股份有限公司杭州临平支行开立的账号为8110801013002554882的募集资金专户注销手续，并将该专户结余利息并入其他超募资金专户进行存放管理。上述募集资金专户注销后，公司与中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　2024年9月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，并于2024年10月17日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》：将“产品技术开发中心建设项目”和“电子商务及信息化建设项目”的预计达到可使用状态日期由原定的2024年11月18日延期至2026年11月18日；将“湖州天元技术改造升级项目”“杭州鸿旺生产基地建设项目”变更为“天元宠物越南宠物笼具项目”；终止“天元物流仓储中心建设项目”建设，剩余募集资金暂时存放于募集资金专户；本次募集资金投资项目调整后，公司将根据实际情况收回湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司未使用募集资金及产生的利息净额，并将上述未使用募集资金及产生的利息净额继续存放于公司募集资金专户进行管理，由公司开立募集资金专户并与商业银行以及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

　　2025年1月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。同月，本公司开立了相关募集资金专户，连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2025年3月，公司、湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司办理完成在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行开立的账号为201000318061896、在浙商银行股份有限公司杭州临平支行开立的账号为3310010210120100412595以及在中国银行股份有限公司杭州市城北支行开立的账号为372781770603的募集资金专户注销手续，并将上述专户未使用募集资金及产生的利息净额分别转入公司在中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行开立的募集资金专项账户进行存放管理。上述募集资金专户注销后，公司就该等募集资金专户与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

　　2025年2月19日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司为“天元宠物越南宠物笼具项目”开立募集资金专户；2025年12月，本公司开立了相关募集资金专户。2026年2月，公司、公司全资子公司越旺越南有限责任公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司河内分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2026年3月，因实际业务需要，上述各方重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照协议约定履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，本公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2026年6月30日，除前述存放于账户的活期存款外，公司已使用募集资金购买结构性存款59,800万元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目实施进展较慢的说明

　　1、产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目

　　报告期内，“产品技术开发中心建设项目”推进较为缓慢，主要原因为自该项目立项以来，行业市场、公司全球业务布局及内部研发体系均出现较大变动。公司通过现有园区改造，已建成独立实验室、检测区及试制车间，配套研发人员与核心设备，现有研发条件已达到原可研设定的建设目标，新建研发中心不再具备实施必要性。为优化募集资金配置、提升资金使用效益，公司拟终止该项目。

　　报告期内，“电子商务及信息化建设项目”推进较为缓慢，主要原因为受外部市场环境、国际贸易形势等多方面因素影响，公司结合当期经营实际情况统筹安排募集资金使用。鉴于该项目无法直接产生经济效益，从稳健经营和资金安全角度出发，公司短期内继续延缓了该项目的实施进度。同时综合项目当前实际推进现状与外部市场环境，为保障项目落地质量、提升募集资金使用效益，公司经审慎研判，拟对该项目实施延期。

　　2、天元宠物越南宠物笼具项目

　　项目原计划取得土地之日起2个月完成土地勘察，4个月后开始建设，计划建设期2年，2年后完成建设并投产。2024年10月，公司股东大会审议通过募集资金变更相关议案后，公司开始推动越南子公司的设立及项目建设用地的落实等前期筹备工作。2025年，受美国相关贸易政策变化影响，公司审慎放缓越南建设用地谈判进度，拟结合美国对中国及东南亚地区关税政策走向，进一步论证优化项目实施方案。截至本报告披露日，项目用地已落实，公司及越旺越南有限责任公司已会同保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司河内分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，后续将加紧推进项目实施。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目无法单独核算效益的原因说明：作为公司整体运营体系的一部分，产品技术开发中心建设项目可以满足公司商品出口和电商业务发展的需求，进一步提高公司的产品定制化与自主开发能力，加强产品质量检测力度，电子商务及信息化建设项目有利于公司打造电子商务营销网络，完善电商业务布局，增加线上收入，优化公司利润结构。公司对这两个募投项目不按照产品核算利润，故无法有效单独核算其效益。

　　（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2026年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

　　（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2026年半年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（七）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款的余额为59,800.00万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2026年半年度，公司未发生募投项目变更的情况。

　　1、变更募集资金投资项目情况表

　　《变更募集资金投资项目情况表》表详见本报告附件2。

　　2、变更募集资金投资项目情况及原因说明

　　2024年9月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，并于2024年10月17日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》，具体情况如下：

　　（1）募投项目变更原因

　　公司原计划通过湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目扩大公司猫爬架和电子类宠物用品产能，2019年至2021年，公司猫爬架收入分别为2.40亿元、3.48亿元和4.02亿元，复合增长率为29.52%。由于猫爬架产品的生产工艺相对复杂，公司采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。上述项目立项时，出于对猫爬架等订单需求的不断扩大，公司对于相关产能也有了更高要求的预期，公司计划通过该等募投项目的实施，增加猫爬架的自产产能，进一步提升猫爬架的市场占有率，并增加部分电子类宠物用品产能。2022年年底以来，公司根据海外客户如欧美、澳洲的部分主要客户的订单意愿，逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚、波兰及全球其他地区转移。由此，公司在柬埔寨的猫爬架产能逐步扩大，并开始建设宠物窝垫产能，同时陆续在波兰、越南等地投资建设宠物用品生产基地。2023年4月，公司在波兰设立子公司波兰欧哈那有限公司，在波兰建设宠物用品猫爬架生产基地；2023年8月，公司在越南设立子公司越南天元越旺有限公司，在越南投资建设铁制宠物用品生产基地。公司认为，继续实施上述两个募投项目已无必要性。经充分可行性论证，公司将“湖州天元技术改造升级项目”“杭州鸿旺生产基地建设项目”变更为“天元宠物越南宠物笼具项目”。

　　（2）募投项目终止原因

　　天元物流仓储中心建设项目原拟在杭州余杭经济开发区建设物流仓储中心，在现有仓储容量的基础上升级搭建智能化的物流仓储体系，预计建设期为24个月，原计划建成时间为2024年11月。2022年以来，公司国内宠物食品业务已形成较大销售规模，国内宠物食品产品的物流仓储只设在杭州，其在运输成本、运输半径、人工成本等方面的优势将不明显，因此公司已逐步在浙江嘉善、安徽安庆等地租赁仓库，以扩大产品配送范围，优化物流成本和效率，目前境内仓储已能满足当前业务规模。公司认为，继续实施上述募投项目已无必要性。

　　天元物流仓储中心建设项目终止后，剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定合适的投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

　　3、变更后的募集资金投资项目的实施进展

　　天元宠物越南宠物笼具项目原计划取得土地之日起2个月完成土地勘察，4个月后开始建设，计划建设期2年，2年后完成建设并投产。2024年10月，公司股东大会审议通过募集资金变更相关议案后，公司开始推动越南子公司的设立及项目建设用地的落实等前期筹备工作。2025年，受美国相关贸易政策变化影响，公司审慎放缓越南建设用地谈判进度，拟结合美国对中国及东南亚地区关税政策走向，进一步论证优化项目实施方案。截至本报告披露日，项目用地已落实，公司及越旺越南有限责任公司已会同保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司河内分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并加紧推进项目实施。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更募集资金投资项目导致无法单独核算效益的情况。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、境外项目的募集资金使用管理措施

　　为确保公司投资于境外项目的募集资金的安全及使用规范，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：

　　（一）在境外当地银行设立募集资金专户，并与境外子公司、保荐机构中信证券股份有限公司及银行签署相关四方监管协议，对募集资金进行专户存储；

　　（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；

　　（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

　　（四）保荐机构中信证券股份有限公司采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查阅相关会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督。

　　报告期内，公司严格落实各项管控措施，有效保障用于境外项目投资的募集资金安全，规范募集资金使用管理。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司自查发现：前期部分闲置募集资金现金管理授权期限届满后，公司未及时赎回理财，对超期理财事项未及时履行董事会审议及信息披露程序。知悉该事项后，公司立即启动整改工作，第一时间完善董事会补充审议流程、履行信息披露义务，并主动向监管机构如实汇报相关情况、报备整改方案，所有整改工作已于2026年2月完成。为筑牢募集资金管理内控防线，报告期内公司组织董事、高级管理人员及财务部、董事会办公室、内审部等部门相关人员开展募集资金监管法规专项合规培训，杜绝同类事项再次发生。

　　截至本报告期末，相关整改工作已全部完成。除上述情况外，公司募集资金存放、管理与使用不存在违规情形，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。

　　附件1：《募集资金使用情况对照表》

　　附件2：《变更募集资金投资项目情况表》

　　特此公告。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年半年度

　　编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]：2024年募投项目变更后新增项目；

　　[注2]：天元物流仓储中心建设项目终止后，剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定合适的投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2026年半年度

　　编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：301335                证券简称：天元宠物                公告编号：2026-058

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301335         证券简称：天元宠物         公告编号：2026-062

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于2026年半年度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2026年6月30日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况的概述

　　1、计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试。根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对预期无法收回且已计提坏账准备的应收账款及已达核销状态的其他资产进行核销。

　　2、计提资产减值准备的范围和金额

　　公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货，具体明细如下：

　　单位：元

　　[注]其他为合并范围增加及汇率变动影响。

　　二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据

　　公司计提资产减值准备及转回或转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》相关内容。

　　三、本次计提减值准备的审批程序

　　1、公司于2026年8月27日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》。审计委员会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后2026年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。会议同意将该方案提交董事会审议。

　　2、公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备的议案》。董事会认为，本次计提减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2026年半年度计提各项减值准备10,068,590.46元，转回804,870.34元。在上述计提及转回中，影响当期损益的项目具体为：应收票据坏账准备转回804,870.34元，应收账款计提减值准备1,810,711.37元，其他应收款计提减值准备379,873.49元，长期应收款计提减值准备507,567.46元，存货跌价准备计提7,370,438.14元。上述各项共导致减少公司2026年半年度利润总额9,263,720.12元。本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：301335       证券简称：天元宠物       公告编号：2026-061

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于变更注册资本、增加经营范围

　　暨修订《公司章程》及修订、制定部分公司

　　治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2026年6月11日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期已符合归属条件，同意符合归属条件的72名激励对象，对合计89.51万股第二类限制性股票进行归属。截至2026年7月，公司已完成72名激励对象合计89.51万股第二类限制性股票的归属工作。鉴于上述变动，公司总股本由12,690.28万股变更为12,779.79万股，注册资本由人民币12,690.28万元变更为12,779.79万元。

　　二、经营范围变更情况

　　因实际业务开展需要，公司拟对经营范围作如下变更：

　　变更前的经营范围：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　变更后的经营范围：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；宠物服务（不含动物诊疗）；电子产品销售；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于前述变动，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的注册资本、经营范围等条款进行修订，详见附件《公司章程》修订对照表。

　　本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。董事会同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，授权期限自股东会审议通过上述事项之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

　　四、部分公司治理制度修订、制定的情况

　　为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下：

　　上述第1-3项公司治理制度尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过后生效。第4项公司治理制度自公司董事会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物        公告编号：2026-063

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将具体情况公告如下：

　　一、本次股东会召开的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年9月14日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2026年9月9日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至2026年9月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议地点

　　浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。

　　二、本次股东会审议事项

　　1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

　　2、提案审议与披露情况

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告。

　　3、特别提示及说明

　　（1）上述提案2.00属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（2）为维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司将对本次股东会提案的中小投资者投票结果单独统计并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应提供代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）及委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并将登记表与前述文件一并送达公司，以便公司完成登记确认；传真和信函的登记时间均以实际到达公司的时间为准，公司不接受电话登记，同时请务必在信函或传真件上注明“2026年第三次临时股东会”字样；股东在出席现场会议时，需携带上述所有材料原件参会。

　　2、登记时间：2026年9月10日上午9:00至17:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼8楼公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网络投票的具体操作流程，详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：叶青、林敏子

　　电话：0571-86261705

　　传真：0571-26306532

　　邮箱：tydsb@tianyuanpet.com

　　通讯地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼8楼公司董事会办公室

　　2、注意事项

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此通知。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《股东参会登记表》

　　附件三：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351335

　　2、投票简称：天元投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，股东应当明确发表表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东会议案均为非累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录“http://wltp.cninfo.com.cn”，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　股东参会登记表

　　股东签名/法定代表人签名：

　　法人股东盖章：

　　年    月    日

　　注：

　　1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年9月10日17:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授权委托书

　　杭州天元宠物用品股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表本人/本公司出席杭州天元宠物用品股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　投票说明：

　　1、请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“√”标明表决意见。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签署（或盖章）：

　　委托人身份证或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量和性质：

　　受托人签署：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月    日（委托期限至本次股东会结束）