天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000537           证券简称：绿发电力         公告编号：2026-053

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于2026年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2026年8月26日以现场表决的方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

　　同意公司编制的2026年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

　　公司审计委员会对本事项进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　同意公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

　　报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

　　公司审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

　　3.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

　　同意公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-056）。

　　公司战略与ESG委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　4.听取了《关于2026年上半年董事会决议执行情况及董事会授权执行情况的报告》

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第三十次会议决议；

　　2.第十一届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

　　3.第十一届董事会战略与ESG委员会第十四次会议决议；

　　4.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：000537                            证券简称：绿发电力                        公告编号：2026-054

　　债券代码：148562                            债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531                            债券简称：25绿电G1

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1.部分重要人事调整

　　（1）非独立董事选举事宜

　　2026年2月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，选举李静立先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-014）。本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（2）部分董事会专门委员会委员调整事宜

　　2026年2月27日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，增补李静立先生为审计委员会委员，详见公司于2026年2月28日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

　　2.股份回购进展情况

　　2025年9月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》。同意公司以不高于13.31元/股的价格以集中竞价交易方式回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购资金总额为人民币6,184.28万元至9,276.42万元，回购期限为12个月。截至2026年3月9日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份10,884,453股，占公司总股本的0.53%，成交总金额为人民币92,748,889.24元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年3月24日披露在巨潮资讯网上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-023）。

　　3.2025年度利润分配情况

　　公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。以公司当前总股本2,055,717,899股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利246,686,147.88元，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。

　　公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过以上议案，并于2026年6月26日完成相关权益派发工作，具体内容详见公司于2026年6月18日披露在巨潮资讯网上的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-041）。

　　4.对外投资设立乌海绿发电力有限公司

　　为满足项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“乌海绿发电力有限公司”，负责“内蒙古乌海20万千瓦储能项目”建设及后续专业化管理，注册资本为2,000万元。具体内容详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网上的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-036）。

　　5.关于公司主体及债券信用评级的情况

　　2026年6月26日，公司收到联合资信评估股份有限公司出具的《天津绿发电力集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持“23绿电G1”和“25绿电G1”信用等级为AAA，评级展望为稳定。具体内容详见公司于2026年6月26日披露在巨潮资讯网上的《天津绿发电力集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》。

　　6.若羌400万千瓦光伏项目220千伏送出工程转让

　　2026年4月10日，经公司2026年第7次总办会审议通过，同意将中绿电若羌400万千伏光伏项目220千伏送出工程进行整体转让。由第三方机构采用成本法进行评估，确认该资产评估值为16,403.91万元。

　　7.宁夏盐池110kV龙一风场线线路资产转让

　　2026年5月29日，经公司2026年第12次总办会审议通过，同意将宁夏盐池100兆瓦风电项目的110千伏送出线路整体转让。由第三方机构采用成本法进行评估，确认该资产评估值为2,513.87万元。

　　8.子公司CCER碳减排项目交易进展情况

　　2026年上半年，公司青海多能互补光热项目、江苏如东项目分别完成CCER减排量销售13.63万吨、106.20万吨，合计成交金额超9000万元。

　　9.国家可再生能源补贴资金回收进展

　　2026年1-6月，公司所属新能源电站累计收回电价补贴款3.58亿元，较上年同期增长492.17%。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：000537           证券简称：绿发电力         公告编号：2026-055

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060号）核准，公司向7名特定对象发行人民币普通股股票20,408.16万股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为180,000.00万元，扣除发行费用人民币1,756.99万元后，实际募集资金净额为人民币178,243.01万元。上述资金已于2024年4月26日全部汇入公司开立的募集资金专户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG11548号）。

　　2.本报告期使用金额及当前余额

　　截至2026年6月30日，公司对募集资金项目以前年度投入156,355.42万元，本期投入0万元，累计投入156,355.42万元，其中：青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目累计投入46,002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入58,810.82万元、补充流动资金累计投入51,542.27万元，尚未使用的募集资金余额为23,089.97万元（含扣除手续费后的存款利息1,202.38万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1.募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司严格执行《募集资金管理制度》，由财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

　　2.募集资金专户存储三方监管协议情况

　　经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，共开设4个募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司、全资孙公司青海格尔木鲁能新能源有限公司及青海茫崖鲁能新能源有限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。

　　上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户开立和存储情况列示如下：

　　单位：万元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司对募集资金项目以前年度投入156,355.42万元，本期投入0万元，累计投入156,355.42万元，其中：青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目累计投入46,002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入58,810.82万元、补充流动资金累计投入51,542.27万元，尚未使用的募集资金余额为23,089.97万元（含扣除手续费后的存款利息1,202.38万元）。

　　公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）》。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,013.66万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金146.61万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2024]第ZG11887号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2024年8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。具体内容详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六） 节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。

　　（七） 超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2026年6月30日，募集资金余额为23,089.97万元（含扣除手续费后的存款利息1,202.38万元），均存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司综合考虑募集资金投资项目移交生产验收、电网配套送出线路建设等因素，于2024年8月28日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日，“青海茫崖50万千瓦风力发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年5月31日。截至本报告披露日，前述募投项目均已达到预定可使用状态。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

　　附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　附表

　　向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　2026年半年度

　　编制单位：天津绿发电力集团股份有限公司                                                         

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：000537           证券简称：绿发电力         公告编号：2026-056

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　天津绿发电力集团股份有限公司关于

　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：本公告中涉及的未来发展规划、项目建设及产能预期等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

　　为积极响应深圳证券交易所关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的倡议，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，并披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-010，以下简称《行动方案》）。公司牢固树立“以投资者为本”的理念，聚焦主业、强化治理、提升回报，多措并举推进各项举措落地见效，各项工作稳步开展。现将2026年上半年进展情况公告如下：

　　一、聚焦主责主业，提升公司发展质量

　　2026年上半年，公司锚定高质量发展目标，紧扣《行动方案》工作部署，统筹资源拓展、项目建设、生产运营与电力营销，扎实推进“质量回报双提升”专项行动落地实施。在资源拓展方面，公司坚定不移落实“由光伏向风电储能转移、由西北向中东部转移”的“两个转移”战略，多措并举推动新能源项目指标获取，累计获取天津、山西、内蒙古新能源建设指标96万千瓦，公司资产结构与业务布局持续优化。在项目建设方面，公司不断健全工程全过程管控体系，严格落实项目建设主体责任，统筹抓好安全、质量、进度、成本管控，全力推进青海茫崖二期35万千瓦风电项目、新疆若羌50万千瓦储能项目并网投运。在生产经营方面，公司深入开展“一场一策”效益提升专项活动，深挖存量场站提质增效潜力，通过精细化运维管理，实现发电量112.34亿千瓦时，同比增长20.81%。在电力营销方面，公司统筹抓实电力营销各项工作，持续深耕电力市场交易，积极拓展大客户及高耗能重点用户，有序推进绿电、绿证、CCER交易，累计创收超9000万元。

　　下一步，公司将严格对照《行动方案》各项部署要求，保持战略定力，纵深推进“两个转移”战略落地实施，统筹存量提质与增量增效，持续夯实经营基本面，切实提升公司发展质量。一是深挖存量潜能，筑牢电量电价生命线。践行“度电必争、厘厘必较”经营理念，持续抓实电量电价“一号工程”。大力拓展绿电、绿证业务，深度对接高耗能企业、算力中心等重点客户，稳固经营收益底盘；探索出台“全员营销”激励方案，充分调动各层级市场拓展积极性；加快电力营销系统、交易辅助决策系统建设，持续提升交易决策科学性与执行效能。深化“一场一策”电量提升专项举措，健全与调度机构常态化沟通机制，统筹定检、预防性试验等作业窗口期；强化设备可靠性治理，搭建齿轮箱、主轴承等关键大部件状态监测体系，实现隐患预警全流程可追溯；对标行业可靠性指标，对非计划停运频次超行业均值的场站实施挂牌督办，压降非计划停运事件。二是扩大优质增量，锻造产业发展硬支撑。把有效投资理念贯穿投资决策、工程建设、投后评估全流程。优化产业布局结构，坚定不移落实“两个转移”，全力推进优质新能源项目建设指标落地；扎实推进天津滨海新区风电项目前期论证与开工筹备，全力打造“两个转移”战略落地实践新标杆。从严开展概算管理，强化设计变更、现场签证管控，坚持成本前置，严控备品备件、外委服务等支出；做实做细投后管理，针对不同项目明确核心跟踪考核指标，压实各级管理责任，将投后绩效与团队考核、新项目投资决策联动，构建“开发－建设－运营”投资良性循环。

　　二、夯实公司治理，持续提升治理效能

　　2026年上半年，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与监管要求，持续健全现代公司治理体系、完善决策运行机制、规范权属企业管理，不断提升公司治理规范化、精细化、专业化水平，切实保障上市公司规范运作与全体股东合法权益。一是健全公司治理体系。公司严格对照国资、证券双重监管要求，紧密结合自身经营治理实际，系统开展制度“立改废释”工作，累计修编《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《董事会运行实施细则》等7项管理制度。结合公司董事人员变动实际，及时完成专职外部董事增补、审计委员会委员调整等工作，有效保障治理架构的完整性与专业性，为公司科学决策、合规运营筑牢制度和组织根基。二是完善决策运行机制。切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，累计召集召开股东会3次、董事会4次、各类专门委员会10次、外部董事沟通会1次，合计审议议案39项（含子议案），有效保障公司重大决策事项依法合规作出。同时，公司灵活依规运用监管政策，合理优化会议通知时限，高效完成董事人员增补调整，保障董事会平稳有序运转、各项工作高效衔接，持续提升重大经营决策的科学性、规范性与前瞻性。三是规范参控股企业管控。公司持续强化权属企业规范化管理，常态化开展持股行权工作，累计配合13家参控股公司召开董事会14次、股东会10次，审慎审议各类议案87项，有效落实股东管控职责，引导权属企业规范经营、稳健发展。

　　下一步，公司将持续夯实治理基础、提升治理质效，严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规范要求，聚焦制度建设、董事履职、期满换届三方面，持续完善公司治理体系、筑牢合规发展根基，赋能企业高质量、可持续发展。一是常态化推进制度“立改废释”，夯实公司治理制度体系。坚持以国资委、证监会监管规则为指引，持续开展以《公司章程》为核心的现代企业制度体系建设，动态优化“三重一大”事项清单，进一步厘清股东会、董事会、专门委员会、党委、经理层各治理主体权责边界和运作流程，确保公司治理体系始终与国资监管、证券监管最新要求同频共振。二是强化董事全方位履职保障，全面提升科学决策质效。公司将进一步完善独立董事、外部董事履职支撑体系，常态化组织董事开展常规经营调研、专项业务调研，同步落实审计委员会委员专项培训、履职交流等赋能工作，持续提升董事会及专门委员会成员专业履职能力。畅通董事信息获取渠道与沟通机制，规范做好各类经营信息、专项信息报送工作，持续打通独立董事与投资者、公司管理层的双向沟通渠道，全面拓宽董事履职的广度与深度，充分发挥董事专业监督、建言献策作用，持续提升公司重大经营决策的科学性、规范性与前瞻性。三是稳妥有序推进换届工作，优化治理团队架构。公司将严格对照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关任职规定，稳步有序开展第十一届董事会、经理层换届各项筹备工作。聚焦董事会专业化、多元化建设目标，加强与股东沟通对接，规范落实董事候选人酝酿、提名、审查、聘任全流程工作，确保换届工作合法合规、平稳有序。

　　三、提升信息披露质量，增强公司透明度

　　2026年上半年，公司严格恪守上市公司信息披露监管要求，严把信息真实、准确、完整、及时、公平关口，全方位提升公司信息披露规范化、精细化、透明化水平，切实保障广大投资者的合法权益。一是健全信披管理体系。公司始终坚持以投资者需求为核心导向，持续完善“法定披露+自愿披露”双轮驱动的信披体系，严格依规高质量完成年度报告、季度报告、临时公告等各类法定信息披露工作。主动延伸信息披露维度、拓展披露深度，按季度自愿披露发电量、上网电量等核心经营指标，充分保障全体投资者的知情权。二是优化信披呈现形式。公司持续创新信息披露载体与呈现形式，坚持以通俗化、可视化、精细化全面提升信息传递效率与信息披露质量。在定期报告编制、重大事项公告披露工作中，灵活运用数据图表、图文对照、专题解读等多元化呈现方式，将专业繁杂的财务数据、业务布局、战略发展规划等核心信息，转化为直观清晰、易于理解的可视化内容，有效提升信息披露的专业性、亲和力与可读性。三是深化ESG治理实践。公司始终将ESG体系建设作为提高上市公司质量的重要抓手，不断推动环境、社会及治理理念深度融入企业生产经营、战略发展、日常管理全流程。2026年上半年，公司持续践行可持续发展理念，连续五年主动对外发布ESG专项报告，系统、全面展示公司在绿色能源转型、生态环境保护、履行社会责任、完善公司治理、践行合规经营等方面的实践成果与工作成效，首次获评中证指数ESG评级AA级，进一步提升公司资本市场品牌形象与投资价值。

　　下一步，公司将继续以充分保障投资者知情权为己任，为投资者作出合理客观的投资决策提供充分的依据和参考。不断强化信息披露工作的质量与效果，力争再次实现深交所信息披露工作最高考核评级。一是精准对接投资者需求，持续优化信息披露内容。公司将进一步锚定投资者核心诉求，建立常态化投资者信息需求收集、梳理与响应机制，精准捕捉市场及投资者重点关切事项。将投资者高度关注的经营、发展、治理等关键内容充分融入定期报告编制、临时公告披露全流程，推动信息披露内容与投资者决策需求深度贴合，切实提升信息披露的适配性与实用价值。二是夯实自愿披露体系，丰富信息披露维度。立足“合规审慎、主动透明”原则，持续完善自愿性信息披露制度体系，细化自愿信息披露标准、规范披露流程、明确披露口径。在严守监管底线的前提下，持续优化自愿信披内容与维度，保持经营数据、项目进展、战略落地等关键信息披露的及时性、准确性、连续性与完整性，全方位展现公司经营全貌与发展态势。三是优化披露呈现方式，提升信息传播效能。公司将严格对标信息披露监管要求，结合自身业务实际，持续精简披露内容、剔除冗余表述、聚焦核心重点，直观真实展现公司经营现状与核心竞争力。同时，公司将持续创新优化披露载体与呈现形式，在完善图文可视化披露的基础上，探索运用视频等多元传播方式，简化专业表述、通俗解读核心信息，有效提升各类披露文件的可读性与传播效能，持续增强公司资本市场透明度，切实维护全体投资者合法权益。

　　四、创新投关管理，积极传递公司价值

　　2026年上半年，公司牢固树立以投资者需求为导向的主动沟通理念，持续丰富沟通形式、创新传播载体、拓宽交流渠道，精准传递企业经营亮点与内在价值，有效提升资本市场认可度，持续夯实投资者对公司的认知度与投资信心。一是创新沟通形式，高质量召开业绩说明会。公司始终秉持以投资者为本的工作理念，在2025年度及2026年一季度业绩说明会上，创新引入AI实时同声翻译，实现发言内容实时转写，有效打破语言沟通壁垒，进一步扩大会议传播覆盖面、提升沟通体验，推动业绩沟通更加专业、智能、高效。二是畅通调研渠道，积极回应投资者关切。以规范化、常态化调研接待为抓手，高效搭建与机构投资者的双向沟通桥梁。累计组织投资者现场调研8场，接待国投证券、东方证券、华泰证券、财通资管、民生证券等机构投资者24家，答复问题57项，有效传递公司经营实况。三是打造实景沟通场景，深化沉浸式投关体验。接续开展“走进上市公司”专项活动，以“储能新引擎、绿色新未来”为主题，组织多家机构投资者、行业分析师实地考察内蒙古乌海东兴储能项目，以零距离互动，充分展示公司战略落地成效，进一步增强投资者对长期价值的认可。

　　下一步，公司将坚持“请进来”和“走出去”双向驱动，多层次、多渠道深化投资者沟通交流，有效输出公司核心投资逻辑与长期发展价值，稳固并提升市场各方对公司的投资信心。一是高质量筹开半年度、三季度业绩说明会，实现业绩沟通“全覆盖”。以半年度报告、三季度报告披露为契机，综合运用“现场直播+线上互动+数字化工具”等方式，高质量召开半年度、三季度业绩说明会，确保定期报告业绩说明会全覆盖；持续优化AI实时翻译、线上答题、文字互动等功能，提升沟通体验和覆盖面，力争再创中国上市公司协会“最佳实践”评级。二是主动开展沪深北路演推介，拓宽机构投资者沟通覆盖面。结合公司优质资源获取、“新能源+”项目进展等资本市场关注热点，主动走进北京、上海、深圳等机构投资者集中区域，开展路演及反路演活动，通过一对一、一对多等形式，与公募基金、保险资管、券商自营等机构投资者深入交流，精准传递公司经营基本面、产业竞争优势及长期发展逻辑。三是持续畅通中小投资者沟通渠道，积极回应市场关切。依托投资者热线、互动易平台、官网投资者关系专栏及新媒体平台，常态化做好投资者咨询答复和舆情预期引导，加强与中小股东的沟通交流，提升信息披露透明度和主动性，推动“质量回报双提升”行动方案落地见效。

　　五、重视股东回报，与投资者共享发展成果

　　2026年上半年，公司牢固树立回报股东意识，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，致力于将发展成果转化为投资者的实际收益，切实增强投资者获得感。一是积极践行监管要求，系统性开展市值管理。上半年，公司着力构建市值管理长效机制，制定并实施《估值提升计划》及《“质量回报双提升”行动方案》，全面明确市值管理的核心目标、实施路径与评估机制，推动市值管理由“阶段性、碎片化、运动式”向“常态化、制度化、体系化”转变。二是严守分红规划，持续提升股东回报水平。2026年上半年，公司统筹做好年度利润分配各项工作，切实将经营成果转化为投资者回报。截至目前，公司已连续十年实施现金分红，以实际行动践行“投资者为本”理念。三是首次实施股份回购，切实维护公司内在价值。2026年上半年，公司稳妥有序完成首轮股份回购计划，累计回购股份1,088.45万股，成交金额9,274.89万元，并及时完成库存股注销，以实际行动彰显公司价值与发展底气。

　　下一步，公司将继续坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，结合下半年经营发展实际和资本市场运行特点，统筹运用市值管理各项工具，持续提升股东回报的稳定性、及时性与可预期性，切实增强投资者获得感。一是纵深推进市值管理制度化、体系化运作。严格执行《“质量回报双提升”行动方案》，动态跟踪公司股价，按月开展市值运行分析评估，结合新能源行业估值特点和公司经营基本面变化，为市值管理策略的动态优化与精准实施提供决策支撑。二是严守分红政策承诺，持续夯实稳定分红基础。持续落实既定分红规划，统筹研判盈利规模、现金流状况、项目投资资金需求，科学谋划后续利润分配安排，保持分红政策连续性与稳定性，持续为股东创造稳定现金回报，深化长期价值投资共识。

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：000537           证券简称：绿发电力         公告编号：2026-057

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　关于参加2026年天津辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年9月3日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动的有公司董事长周现坤先生、独立董事李书锋先生、总经理强同波先生、财务负责人吕艳飞女士、董事会秘书伊成儒先生及相关业务人员（参会人员或将根据实际情况调整），届时公司参会人员将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日