北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：300846        证券简称：首都在线        公告编号：2026-088

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月25日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

　　二、 会议表决情况

　　（一） 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了《关于全资子公司拟购买设备的议案》

　　公司董事会同意全资子公司甘肃首云智算科技有限公司采购一批高性能服务器设备，用于开展智算业务。

　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案已经2026年战略委员会第三次会议审议通过。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买设备的公告》。

　　三、 备查文件

　　（一） 北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　（二） 北京首都在线科技股份有限公司2026年战略委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：300846            证券简称：首都在线           公告编号：2026-089

　　北京首都在线科技股份有限公司

　　关于全资子公司购买设备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.标的资产估值风险

　　北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司甘肃首云智算科技有限公司（以下简称“甘肃首云”）向深圳市四通科技控股有限公司（以下简称“四通科技”）采购一批高性能服务器设备，合同金额100,045,000元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）。本次交易价格由双方市场化协商确定，虽然公司已通过多渠道、多第三方主体询价比对的方式充分核验价格，确保本次交易定价公允、合理，符合市场化原则及公司、全体股东的合法权益，但本次资产采购仍存在一定估值风险。

　　2.标的资产交付风险

　　由于合同履行期可能会较长，可能会因为国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及卖方交货时间等因素影响购买设备的履行程度及项目进度，敬请投资者注意投资风险。

　　3.标的资产盈利能力波动风险

　　现阶段国内算力行业市场需求整体呈稳步增长态势，行业发展前景良好。但若未来下游AI应用落地不及市场预期，将直接导致行业算力租赁价格下行、设备上架率不足等问题。同时，本次项目设备折旧成本为刚性固定支出，将进一步压缩项目盈利空间，导致标的资产盈利能力波动、投资回报不确定的风险。

　　一、 本次交易概述

　　随着大模型及AIGC技术的爆发式增长，AI推理等应用场景对高性能算力的需求急剧攀升。为加速推进公司“智算”战略转型，持续构建面向下一代人工智能应用的高性能算力基础设施，公司全资子公司甘肃首云以自有或自筹资金向四通科技采购一批高性能服务器设备，合同金额100,045,000元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）。

　　2026年8月26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买设备的议案》，同意甘肃首云与四通科技签署《设备采购合同》，向其采购一批服务器设备，交易金额为100,045,000元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）。本议案经全体董事一致同意表决通过。截至本公告披露日，甘肃首云与四通科技已正式签署《采购合同》。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东会审议。

　　二、 交易对方情况介绍

　　（一）公司名称：深圳市四通科技控股有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91440300764957339K

　　（三）企业类型：有限责任公司

　　（四）成立日期：2004年7月2日

　　（五）经营期限：2004年7月2日至长期

　　（六）法定代表人：丁小洲

　　（七）注册资本：6,000万元

　　（八）注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心16层

　　（九）主营业务：一般经营项目是：电脑软硬件的技术开发与零售及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机及办公设备维修；软件销售；网络设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；旧货销售；国内贸易代理；办公设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：再生资源销售；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（十）股权结构：丁小洲持股47%，涣丰商贸（深圳）企业（有限合伙）持股33%，朱俊皓持股20%。

　　（十一）关联关系：四通科技为本次交易卖方，其与公司、前十名股东、董事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，亦不存在造成公司对其利益倾斜的关系。

　　（十二）经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露之日，四通科技不是失信被执行人。

　　三、 交易标的基本情况

　　（一） 标的名称：服务器

　　（二） 交易类别：固定资产

　　（三）标的用途：开展智算业务

　　（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（五）标的价格：100,045,000元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）

　　（六）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。

　　四、采购协议的主要内容

　　（一）成交金额：100,045,000元人民币（大写：壹亿零肆万伍仟元整）

　　（二）支付方式：电汇

　　（三）支付期限：以签署的协议内容为准

　　（四）协议生效条件：合同自双方盖章（含电子章）后生效

　　（五）违约责任：以双方签署的协议内容为准

　　（六）标的交付状态：尚未交付

　　（七）标的交付时间：预计2026年10月7日前完成交付

　　五、涉及购置设备的其他事项安排

　　甘肃首云购买高性能服务器设备主要用于公司智算业务，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　（一）本次交易的目的

　　甘肃首云本次采购高性能服务器设备，旨在强化高性能算力资源储备，重点布局AI推理赛道，服务大模型推理、AIGC内容生成及多模态应用等场景，赋能头部客户及各类高价值AI应用场景。

　　（二）购买设备对公司的影响

　　本次采购是公司落实“云+智+网”一体化战略，加速向AI综合解决方案服务商转型的重要举措。近年来，公司智算云业务保持高速增长，2026年上半年智算云业务实现收入2.39亿元，同比增长107.76%，已成为核心业务增量。本次采购将进一步强化公司核心竞争力，提升面向大模型、AIGC等高算力场景的交付保障水平，推动算力资源由单一交付向平台化、服务化运营转变。

　　本次交易完成后，将按期计提折旧，相关费用金额整体可控、对公司各期经营成果影响较小。算力设备投产后将快速扩充公司算力产能，提升算力服务承载能力，支撑算力服务业务规模化扩张。本次购买设备成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不存在影响公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。

　　七、备查文件

　　1、 北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、 采购合同；

　　3、 中国证监会和深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京首都在线科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日