长高电气集团股份公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002452         证券简称：长高电气        公告编号：2026-52

　　转债代码：127113         转债简称：长高转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长高电气集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年8月26日在公司总部大楼17楼会议室召开。公司于2026年8月16日以专人送达及微信方式通知了全体董事，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司高级管理人员、董事会秘书等列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

　　一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过了《关于审议公司＜2026年半年度报告全文＞及其摘要的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，依据公司财务部门提交的2026年半年度财务报表及附注、公司2026年上半年经营情况等资料编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　《2026年半年度报告全文》于2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2026年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2、 审议通过了《关于审议＜2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　二、备查文件：

　　第七届董事会第八次会议决议

　　第七届董事会审计委员会第六次会议决议

　　特此公告。

　　长高电气集团股份公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002452                  证券简称：长高电气                     公告编号：2026-53

　　转债代码：127113                  转债简称：长高转债

　　长高电气集团股份公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002452           证券简称：长高电气          公告编号：2026-54

　　转债代码：127113          转债简称：长高转债

　　长高电气集团股份公司

　　关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度

　　业绩说明会活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步加强与投资者的互动交流，长高电气集团股份公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2026年9月2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　长高电气集团股份公司董事会

　　2026年8月28日