陕西煤业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601225             证券简称：陕西煤业             公告编号： 2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年8月21日以书面方式送达，会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1、 通过《关于＜陕西煤业股份有限公司2026年半年度报告＞及摘要的议案》。

　　同意《陕西煤业股份有限公司2026年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、 通过《关于＜陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告＞的议案》。

　　同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　本议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业之间的关联交易事项，关联董事赵福堂对本议案进行了回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、 通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的议案》。

　　同意《陕西煤业股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的报告》。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　4、 通过《关于陕西煤业股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》。

　　同意公司2026年半年度向股东分派现金股利5.64亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利0.58元（含税）。同意由董事会及相关人士负责组织实施并办理2026年中期利润分配的具体事项。

　　具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　5、 通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任吴杰担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2026年8月27日

　　公司代码：601225                      　　　　　　　　　　       公司简称：陕西煤业

　　陕西煤业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司四届九次董事会审议通过的2026年中期利润分配方案，公司2026年度1-6月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润112.72亿元，满足中期分红的条件，同意以公司股本96.95亿股为基数，向公司股东每10股派发现金股利0.58元（含税），共计现金分红金额5.64亿元，占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的5%。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　3.1经营情况的讨论与分析

　　2026年上半年，公司深入践行能源安全新战略，持续巩固煤电一体化运营核心优势，全面履行上市公司职责使命，服务能源安全保供大局，深入践行“以紧日子过好日子、用乙方思维做甲方、用营销思维抓生产、用赚钱思维去花钱”的四种经营理念，稳步推进安全生产、提质增效、科技创新等各项工作，保持稳中有进、进中提质的发展态势。报告期内，实现营业收入788.95亿元，同比增幅1.17%；归属于本公司股东的净利润112.72亿元，同比增幅47.57%，继续保持良好的盈利水平，为“十五五”开局奠定了坚实基础。

　　（一） 坚守能源保供使命，保障国家能源安全供应

　　公司坚决扛起能源保供使命担当，充分发挥煤电一体化运营优势，夯实能源保供和稳增长基础，圆满完成重点时段、重点区域保供任务，着力担当能源安全“压舱石”“稳定器”。报告期内，通过优化生产布局、强化现场管理、拓展销售渠道、灵活调整销售策略，实现煤炭产量9,117.45万吨，同比增幅4.32%；煤炭销量12,292.00万吨，同比降幅2.44%，总发电量190.93亿千瓦时，同比上升7.45%；售电量179.51亿千瓦时，同比上升8.02%，为保障国家能源安全供应贡献“陕煤力量”。

　　（二） 坚守安全环保底线，安全环保态势稳定向好

　　公司深入践行总体国家安全观，统筹发展和安全，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全“严细实”标准和环保“六到位”要求，全面深化安全环保管理体系建设，持续强化应急保障能力，坚持绿色发展理念，加快绿色矿山建设，全面增厚绿色生态底色。报告期内，原煤生产实现“零死亡”，国家安全高效矿井占比85%。小保当一号、小保当二号、袁大滩矿业3处矿井入围国家级绿色矿山，国家级绿色矿山达到9处，安全环保基础持续稳固。

　　（三） 坚持战略规划引领，产业布局迈出新步伐

　　公司深入贯彻落实习近平总书记能源安全新战略指示精神。提升战略规划引领力，高标准编制煤炭产业“十五五”规划，深耕存量、拓展增量，前瞻性布局煤炭主业“北上中扩西进”战略，加快推进榆神三、四期规划环评修编和审批，小壕兔一号纳入“榆鄂两地项目”典型矿井重点研究序列，神渭管运提浓项目开工建设，为公司可持续发展储备战略。深化“煤电一体化”运营，石门三期实现商业化运行，合川煤电正式开工，信阳三期项目工程关键节点如期完成，首次打通跨经营区送电，“湘电入粤”“陕电入粤”落地见效，增强公司可持续发展能力，提升公司的核心竞争力。

　　（四）坚持科技创新发展，核心竞争力不断提升

　　公司坚持将科技创新作为高质量发展的核心驱动力，推进科技创新和产业创新深度融合，着力培育和发展能源领域新质生产力。完善科技创新体系，持续推进智能化减人、替人，以数智化赋能安全生产；推动数据平台建设和数据整合应用，AI深度赋能数智化建设，黄陵矿业首创AI+NOSA智能风险管控系统，柠条塔矿业搭建首个智能化煤矿综合管控与机器人集群协同调度平台。报告期内，彬长矿业深部开采工程试验12项成果得到国家矿监局推广，公司2项科研项目荣获国家科技进步二等奖。

　　（五）坚持提质增效攻坚，全面提升经营发展质效

　　公司坚持效益是企业经营的核心目标，推进产运销协同高效联动，强化全流程煤质管控，稳定动力煤质量，增强煤炭产品与市场需求的适配性，积极开拓外部客户资源，提升市场竞争力。构建新型电力系统，致力打造提供快速、深度、可靠的电力服务系统，市场竞争力与价值创造能力同步增强。健全“四位一体”大成本管控体系，成本精细化管理持续深化，商品煤成本在行业逆势中保持竞争优势，度电成本的管控穿透到业务末梢。强化预算管理与资金集中度管理，严控非生产性支出，资产盘活与资金回收成效显著。

　　3.2报告期内主要经营情况

　　1、产量与销量、发电量与售电量

　　报告期内，公司实现煤炭产量9,117.45万吨，同比增加377.81万吨，增幅4.32%；实现煤炭销量12,292.00万吨，同比减少306.92万吨，降幅2.44%。

　　报告期内，公司总发电量190.93亿千瓦时，同比增长7.45%；总售电量179.51亿千瓦时，同比增长8.02%。

　　煤炭业务：

　　单位：万吨

　　单位：万吨

　　电力业务：

　　2、售价与成本

　　报告期内，公司煤炭售价为483.96元/吨，同比增加44.29元/吨，增幅10.07%。其中：外购煤售价498.38元/吨，同比增加25.03元/吨，增幅5.29%；自产煤售价477.13元/吨，同比增加56.72元/吨，增幅13.49%。

　　报告期内，原煤单位完全成本282.84元/吨，同比增加2.84元/吨，增幅1.01%，其中主要项目：材料费下降2.55元/吨，降幅11.02%；维护及修理费增加1.26元/吨，增幅8.17%；安全生产费下降0.17元/吨，降幅0.49%；薪酬减少1.99元/吨，降幅3.28%；相关税费增加7.24元/吨，增幅13.99%；折耗及摊销增加0.21元/吨，增幅2.39%。

　　报告期内电力业务，公司电力售价379.63元/兆瓦时，同比下降28.01元/兆瓦时，降幅6.87%。发电完全成本330.24元/兆瓦时，同比下降12.35元/兆瓦时，降幅3.60%。其中主要项目：燃料成本213.75元/兆瓦时，同比下降6.10元/兆瓦时，降幅2.77%；修理费9.25元/兆瓦时，同比下降1.03元/兆瓦时，降幅10.02%；财务费用8.70元/兆瓦时，同比下降0.29元/兆瓦时，降幅3.23%；相关税金6.83元/兆瓦时，同比增加2.33元/兆瓦时，增幅51.78%。

　　3、收入与利润

　　报告期内，公司实现营业收入788.95亿元，同比增加9.12亿元，增幅1.17%。其中：煤炭业务实现收入707.20亿元，占总收入的89.64%；电力业务实现收入68.15亿元，占总收入的8.64%；运输业务实现收入2.01亿元，占总收入的0.25%；其他业务实现收入11.58亿元，占总收入的1.47%。

　　实现利润总额208.22亿元，同比增加53.55亿元，增幅34.62%；归属于上市公司股东的净利润112.72亿元，同比增加36.34亿元，增幅47.57%；基本每股收益1.16元，同比增加0.37元，增幅46.84%。

　　(一) 主营业务分析

　　1、 财务报表相关科目变动分析表

　　单位：万元  币种：人民币

　　营业收入变动原因说明：主要是自产煤售价、销量同比增加，以及贸易煤销量减少所致。

　　营业成本变动原因说明：主要是贸易煤销量同比减少影响销售成本同比下降所致。

　　销售费用变动原因说明：主要是销售费用中无形资产摊销、信息系统维护费同比增加所致。

　　管理费用变动原因说明：主要是管理费用中中介机构费、劳务费等减少所致。

　　财务费用变动原因说明：主要是陕煤电力本期有新投运机组，利息支出资本化转费用化所致。

　　研发费用变动原因说明：主要是技术服务费同比减少所致。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是自产煤售价、销量同比增加，销售商品收到的现金增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是出售持有的上市公司股票收到的现金增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的分红款同比减少所致。

　　2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　□适用     √不适用

　　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 资产、负债情况分析

　　√适用    □不适用

　　1、 资产及负债状况

　　单位：万元 币种：人民币

　　2、 境外资产情况

　　□适用     √不适用

　　(四) 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　√适用     □不适用

　　对外股权投资情况详见2026年半年度报告全文“第八节.七.（17）---长期股权投资，和七.（18） ---其他权益工具投资”。

　　(五) 重大资产和股权出售

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要控股参股公司分析

　　√适用     □不适用

　　主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

　　√适用     □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　报告期内取得和处置子公司的情况

　　√适用     □不适用

　　证券代码：601225        证券简称：陕西煤业       公告编号：2026-024

　　陕西煤业股份有限公司

　　关于2026年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.058元（含税）。

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度1-6月合并会计报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润112.72亿元，满足中期分红的条件，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次利润分配方案如下：

　　以公司股本96.95亿股为基数，拟向公司股东每10股派发现金股利0.58元（含税），共计现金分红金额5.64亿元，占当期合并报表（未经审计）实现的归属于母公司股东净利润的5%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年6月11日，公司2025年年度股东会已审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在满足条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

　　公司于2026年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于陕西煤业股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司2026年半年度向股东分派现金股利5.64亿元，以公司总股本96.95亿股为基准，每十股分配现金股利0.58元（含税）。同意由董事会及相关人士负责组织实施并办理2026年中期利润分配的具体事项。

　　本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次中期利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西煤业股份有限公司

　　2026年8月27日