江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603137   　　　证券简称：恒尚节能   　　　公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2026年8月17日送达全体董事。本次会议由公司董事长周祖伟主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告全文》及其摘要。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：603137        证券简称：恒尚节能         公告编号：2026-049

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月04日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年08月28日（星期五）至09月03日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月04日（星期五）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年09月04日（星期五）10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理周祖庆先生、董事会秘书兼财务总监华凤娟女士、独立董事姚宁玲女士。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月04日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年08月28日（星期五）至09月03日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘贇

　　电话：0510-88757765

　　邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　2026年8月28日

　　证券代码：603137   　　　　证券简称：恒尚节能   　　公告编号：2026-050

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市金胜电子科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

　　二、本次交易的历史披露情况

　　根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒尚节能，证券代码：603137）于2026年6月16日（星期二）开市起停牌。具体内容详见公司于2026年6月16日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-026号）。停牌期间，公司已按照相关规定及时公告了本次交易的进展情况，详见公司于2026年6月24日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-027号）。

　　2026年6月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于＜江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2026年7月1日披露的相关公告。同时，经向上海证券交易所申请，公司股票自2026年7月1日开市起复牌，具体内容详见公司于2026年7月1日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于披露＜发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-029号）。

　　2026年6月30日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2026】1168号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司组织相关各方就相关事项进行了认真核实、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时公司根据《问询函》要求及相关回复内容对《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。具体内容详见公司于2026年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于上海证券交易所＜关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函＞的回复公告》（公告编号：2026-040号）、《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及文件。

　　2026年7月29日，公司披露了《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-044号）

　　三、本次交易的进展情况

　　截至本公告披露之日，本次交易的尽职调查、审计和评估等相关工作正在有序推进中。待本次交易涉及的相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项。

　　后续公司将根据本次交易的进展情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

　　四、风险提示

　　本次交易尚需提交公司董事会再次审议及股东会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否实施以及实施时间尚存在不确定性。后续进展以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　公司代码：603137                      　　　　　　　　　　公司简称：恒尚节能

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2026年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603137        证券简称：恒尚节能        公告编号：2026-048

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际到账募集资金金额及到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股32,666,667.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.90元，募集资金总额为人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币58,819,908.77元，公司募集资金净额为人民币460,580,096.53元。2023年4月12日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额479,280,804.94元汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2023]验字第90020号《验资报告》。

　　公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　（二）募集资金使用及期末余额情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用及期末余额情况如下表：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金制度的制定和执行情况

　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2023年4月，公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照协议规定履行相关职责。

　　2023年4月，公司、公司全资子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照协议规定履行相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户账户存储情况如下表：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：专户余额包含利息收入和现金管理收益。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　详见“2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2026年4月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒尚节能：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币20,000.00万元。具体情况如下表：

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币4,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2026年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司首次公开发行股份募投项目“数字化智能设计研发中心项目”的募集资金已按规定使用完毕，该项目募集资金专户78010122001320240节余利息人民币290.51元，已于2026年7月7日转入公司募集资金专户019801160004887，用于“广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目”。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。公司节余募集资金使用安排符合前述规定。

　　除此之外，报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司重新论证并暂缓实施“广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目”。公司该次对部分募投项目重新论证并暂缓实施事项，是公司根据宏观经济环境，结合自身业务发展情况和未来战略规划做出的审慎决策，有利于公司保障募投项目实施的科学性和合理性，进一步提高募集资金的使用效率，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及公司利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、监管规则的规定。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目：（1）2021年1月，公司与鹤山管委会签署《投资协议》，协议约定项目投资可行性、用地计划、取得土地的具体安排等事宜，公司可以通过挂牌竞拍的方式取得项目用地。自《投资协议》签署至今，双方合作持续进行，鹤山管委会持续向公司推荐鹤山工业城区域内地块，公司与其积极沟通用地需求，协调推进项目用地落实。公司根据土地实际出让情况、价格、项目建设要求现状等因素审慎论证各推荐地块，基于审慎决策使用募集资金原则，项目尚未确定最终实施用地。（2）目前，公司业务主要集中于长三角等区域。近年来，公司华南区域业务规模呈收缩趋势，在手订单及营业收入占比较低，对公司整体经营贡献有限，区域业务拓展存在一定不确定性。若实施广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目，新增产能主要面向华南区域市场。鉴于公司当前在华南区域订单储备及业务拓展情况，短期内难以形成与新增产能规模相匹配的业务需求，实施该项目可能导致产能闲置，从而对项目投资收益产生不利影响，存在投资收益不达预期的风险。（3）近年来，受宏观经济波动、行业持续深度调整和下游市场需求放缓影响，国内建筑幕墙行业面临较大下行压力。鉴于当前市场环境的复杂性与不确定性，该项目是否与公司中长期战略布局及高质量发展目标相契合，尚需结合市场动态变化及公司业务发展等多维度因素进行审慎评估与动态研判。

　　注2：数字化智能设计研发中心项目有助于提升公司研发能力，推动公司幕墙产品和技术的研发。该项目不产生直接经济效益，项目建成后有助于公司进一步提高技术研发水平，从而间接产生经济效益，故该项目无法单独核算收益。

　　注3：补充运营资金项目的成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不直接产生经济效益，故该项目无法单独核算收益。

　　注4：截至报告期末，部分募集资金投资项目累计投入进度大于100%，主要系投入中包含募集资金存款利息收入等所致。