上海司南导航技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户35家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

　　投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

　　投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

　　投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

　　投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：葛伟俊

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：姚一君

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：朱育勤

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员中签字注册会计师及质量控制复核人过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人葛伟俊过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，被证监会派出机构采取行政监管措施及被证券交易所采取自律监管措施的情况如下：

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司2025年度财务审计费用为67万元、内部控制审计费用为18万元，合计85万元。关于2026年度审计费用董事会提请股东会授权公司管理层参考上年水平，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定2026年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司于2026年8月25日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录及独立性等事项进行了认真核查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合监管部门要求的为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，在公司2025年度审计工作期间，能够尽职尽责，按照独立审计的准则，客观、公正的为公司出具审计报告。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层参考上年水平，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2026-025

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订公司部分治理

　　制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本的情况说明

　　公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。本次分红实施的股权登记日为2026年7月1日，除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日为2026年7月2日。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购证券专用账户中股份数后的股份余额为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），以资本公积每股转增0.45股，不送红股。本次权益分派实施后，公司合计派发现金红利6,344,212.80元（含税），公司总股本由80,460,614股增加至116,146,811股。

　　根据以上变动情况，公司总股本由80,460,614股变更为116,146,811股，公司注册资本相应由人民币80,460,614元变更为人民币116,146,811元。公司将对注册资本和股份总数进行相应变更，并对《公司章程》相应内容进行修订。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，具体修订内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年8月）及《公司章程修订对照表》（2026年8月）。

　　三、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订，具体修订情况如下：

　　上述治理制度已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，其中第1、2项治理制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，修订后的治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日