爱威科技股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的 公告

　　证券代码：688067             证券简称：爱威科技         公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月21日 （星期一） 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年09月14日 （星期一） 至09月18日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aveir@c-ave.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月21日 （星期一） 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年09月21日 （星期一） 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：丁建文先生

　　副总经理：林常青先生

　　董事会秘书：袁绘杰先生

　　财务总监：龙坤祥先生

　　独立董事：张颖先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月21日 （星期一） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年09月14日 （星期一） 至09月18日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱aveir@c-ave.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：0731-89715453

　　邮箱：aveir@c-ave.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司

　　2026年8月28日

　　证券代码：688067               证券简称：爱威科技                公告编号：2026-024

　　爱威科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第十次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为:公司 2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2026年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2026年半年度财务状况和经营成果等事项。    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2026年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于公司＜2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688067        证券简称：爱威科技        公告编号： 2026-028

　　爱威科技股份有限公司

　　关于参加2026年湖南辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日

　　暨半年度业绩说明会活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展—2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2026年9月2曰（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688067           证券简称：爱威科技          公告编号：2026-026

　　爱威科技股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币14.71元，共计募集资金25,007.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.55万元(含增值税）后的募集资金为22,756.45万元，已由主承销商西部证券于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税)，加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10号）。

　　(二) 募集资金基本情况

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称爱威医疗)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2022年4月27日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用账户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。2025年4月28日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额进行调整并将该项目结项，同意注销公司原在上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行设立的两个募集资金专用账户，并将该募集资金专户内的节余募集资金及理财收益全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户；公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并开立募集资金专用账户。

　　前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金存储情况

　　截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　金额单位：人民币万元

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。

　　本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争地位。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　[注1]总投资额为调整前的募集资金承诺投资总额

　　[注2]根据公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司同时使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1. 募集资金现金管理审核情况

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　(四) 用募集资金永久补充流动资金情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：公司2024年年度股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元调整为7,508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2025年6月30日，公司将节余募集资金8,862.69万元转入公司一般账户，并将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的募集资金专户进行注销

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年半年度

　　编制单位：爱威科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1] 公司2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的日期进行延期，均由2025年6月延期至2026年12月

　　[注2] 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目已结项，该募投项目主要建设内容为对公司现有产能进行提质改造，因此本年度实现的效益按该项目固定资产投入占公司全部固定资产比例*净利润测算

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2026年半年度

　　编制单位：爱威科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　公司代码：688067                      　　　　　　　　　　公司简称：爱威科技

　　爱威科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：截止报告期末，公司回购专户持股数为722,000股，占公司总股本的比例为1.06%。根据相关规定，回购专户未在前十名股东持股情况表中列示。

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用