中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603619          证券简称：中曼石油         公告编号：2026-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知于2026年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月26日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2026年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

　　经与会董事审议，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》及相关指引性文件的规定；公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司2026年半年度的财务情况和生产经营状况。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2026年半年度报告》、《中曼石油天然气集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：603619         证券简称：中曼石油        公告编号：2026-047

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　关于公司2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178号），公司向特定对象发行人民币普通股62,338,361股，每股发行价19.00元，募集资金总额为人民币118,442.89万元，扣除不含增值税发行费用人民币1,681.31万元后，实际募集资金净额为人民币116,761.58万元。

　　以上募集资金已于2024年8月6日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于2024年8月7日出具了《中曼石油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]9569号）。公司开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：报告期期末募集资金余额包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

　　2024年8月19日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司、昆仑银行股份有限公司西安分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议和四方监管协议合称“《监管协议》”。上述《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司实际履行不存在违反《监管协议》、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

　　公司存放于中国农业银行上海祝桥支行（账号：09070601040031551）的用于补充流动资金的募集资金已按规定全部使用完毕。该募集资金专用账户（银行账号：09070601040031551）已注销完毕，该账户对应的募集资金专户《监管协议》也随之终止。具体内容详见公司于2026年6月12日披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-030）。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司本半年度投入募集资金总额3,033.56万元人民币，募集资金具体使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期未发生募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　报告期内，公司全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司与昆仑银行股份有限公司西安分行签订了人民币单位协定存款协议。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为13,123.69万元。具体情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期内不存在此情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　本报告期内不存在此情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：公司本次募投项目系温宿区块温北油田温7区块油田建设，募集资金主要用于钻完井工程、采油工程及地面建设等投资。截至2026年6月30日共钻井501口井，其中，在产井462口。

　　注2：募投项目2026年半年度实现的效益：原油产量19.62万吨，收入51,241.17万元。

　　公司代码：603619                公司简称：中曼石油

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用