广东鸿铭智能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：301105              证券简称：鸿铭股份              公告编号：2026-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月28日（星期五）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玺先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2026年半年度报告全文＞及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

　　2、审议通过《关于＜2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　2026年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　3、审议通过《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　特此公告。

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：301105                证券简称：鸿铭股份                公告编号：2026-028

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见《2026年半年度报告》。

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：301105         证券简称：鸿铭股份        公告编号：2026-030

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月29日在巨潮资讯网上披露《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年9月3日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东鸿铭智能股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年9月3日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长、总经理金玺先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责人成观耀先生，独立董事钟水东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年9月3日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AqjEXT1ixO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月3日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：曾晴

　　电话：0769-22187143

　　传真：0769-22187699

　　邮箱：hongming@dghongming.com

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：301105        证券简称：鸿铭股份         公告编号：2026-031

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额:

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金支付发行费用7,084.55万元。其中：支付保荐及承销费用人民币4,556.25万元，支付审计及验资费用1,679.25万元，支付律师费用849.06万元。

　　（2）支付募集资金专户结算手续费0.08万元。

　　（3）截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。

　　2023年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。

　　（2）以募集资金直接投入募投项目5,329.62万元。

　　（3）以募集资金支付上市费用481.13万元。其中上市服务费160.38万元，信息披露费320.75万元。

　　（4）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

　　（5）本期募集资金专户利息收入合计213.98万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。

　　（6）截至2023年12月31日，实际募集资金余额21,748.12万元。其中购买定期存款及结构性存款20,000.00万元，存放于募集资金专户余额1,748.12万元。（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

　　2024年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募投项目5,153.41万元。

　　（2）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

　　（3）本期募集资金专户利息收入合计766.87万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。

　　（4）截至2024年12月31日，实际募集资金余额13,061.32万元。

　　2025年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募投项目1,452.00万元。

　　（2）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

　　（3）本期募集资金专户利息收入合计117.81万元及支付募集资金专户结算手续费0.15万元。

　　（4）截至2025年12月31日，实际募集资金余额7,426.98万元。其中购买定期存款及结构性存款2,000.00万元，存放于募集资金专户余额5,426.98万元。

　　2、本报告期使用金额及当前余额:

　　2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募投项目436.54万元。

　　（2）本期募集资金专户利息收入合计24.46万元及支付募集资金专户结算手续费0.07万元。

　　（3）截至2026年6月30日，实际募集资金余额7,014.83万元。其中购买定期存款及结构性存款6,500.00万元，存放于募集资金专户余额514.83万元。

　　（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2023年2月9日经本公司董事会第二届第十五次会议审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　注：根据公司 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将未到付款状态的质保金等尾款和节余资金（含利息收入）继续存放于募集资金专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东鸿铭智能股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：301105             证券简称：鸿铭股份             公告编号：2026-032

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　关于2026年半年度计提信用

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　（一）本次计提信用及资产减值损失的原因

　　为真实、公允、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产和财务状况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2026年6月30日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

　　（二） 本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额

　　经公司及下属子公司对其2026年6月30日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2026年半年度各类资产计提的减值准备合计3,375,832.50 元，具体明细如下：

　　二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）信用减值损失的确认标准及计提方法

　　本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　● 以摊余成本计量的金融资产；

　　● 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；

　　● 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

　　● 租赁应收款；

　　● 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

　　预期信用损失的计量

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

　　本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　应收票据、应收账款和合同资产

　　对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　A、应收票据

　　● 应收票据组合1：银行承兑汇票

　　● 应收票据组合2：商业承兑汇票

　　B、应收账款

　　● 应收账款组合1：应收国内企业客户

　　● 应收账款组合2：应收国外企业客户

　　对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

　　其他应收款

　　本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　● 其他应收款组合1：应收押金和保证金

　　● 其他应收款组合2：应收其他款项

　　对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

　　信用风险显著增加的评估

　　本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

　　● 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

　　● 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

　　● 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

　　● 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

　　根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

　　如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

　　本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

　　● 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；

　　● 金融资产逾期超过90天。

　　已发生信用减值的金融资产

　　本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

　　● 发行方或债务人发生重大财务困难；

　　● 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

　　● 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

　　● 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

　　● 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

　　预期信用损失准备的列报

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　核销

　　如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

　　已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

　　（二）资产减值损失的确认标准及计提方法

　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　三、本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失将减少公司2026年半年度报告期利润总额3,375,832.50元，并相应减少公司报告期期末的净资产。本次计提减值准备相关的财务数据未经审计，最终以会计师事务所审计结果为准。

　　五、本次计提减值准备的决策程序

　　本次计提减值准备事项，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。

　　六、 本次计提减值准备的审核意见

　　董事会认为：公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：301105             证券简称：鸿铭股份             公告编号：2026-033

　　广东鸿铭智能股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任金梦女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　金梦女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　证券事务代表金梦女士的联系方式如下：

　　电话：0769-22187143

　　电子邮箱：hongming@dghongming.com

　　地址：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号

　　特此公告。

　　广东鸿铭智能股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件：

　　金梦女士简历

　　金梦女士，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2023年3月，就职于广东鸿铭新能源科技开发有限公司，任法定代表人、经理。2024年12月，就职于鸿亿金属制品（东莞市）有限公司，任监事。2014年11月至今，就职于鸿铭股份，担任总经办助理、证券部员工，拟任公司证券事务代表。

　　截至本公告日，金梦女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。