神州高铁技术股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：000008                证券简称：神州高铁                公告编号：2026049

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2026年7月14日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东签署协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026042），控股股东国投高新以所持公司6亿股股份及浙江经投以现金共同向浙江智新增资，增资后浙江经投持有浙江智新51%股权，国投高新持股49%。本次权益变动落地后，浙江智新成为控股股东，浙江交通集团将通过浙江智新控股神州高铁，公司实际控制人变更为浙江省国资委，详情参见上述公告。

　　本次控制权变更尚需履行国务院国有资产监督管理委员会批准、浙江省国资委批准、深圳证券交易所合规性审查、国家市场监督管理总局经营者集中审查、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成协议转让股份过户登记及其他法定必备程序。截至目前，浙江交通集团已向浙江省国资委报送相关申请材料，各方正在有序推进上述审批程序，公司将密切关注进展并按照要求履行信息披露义务。

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2026051

　　神州高铁技术股份有限公司关于召开

　　2026年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月29日在巨潮资讯网披露了《2026年半年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于2026年9月4日举行2026年半年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开时间

　　2026年9月4日（星期五）15:30-16:30

　　二、召开方式

　　本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、董事兼总经理周健、独立董事李红薇、周晓勤、黄才华、副总经理兼财务总监杨浩、副总经理兼董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、公开征集问题

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年9月3日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2026年9月4日（星期五）下午15:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2026年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：000008           股票简称：神州高铁      公告编号：2026048

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二十二次会议于2026年8月28日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中汪亚杰、李帅以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

　　2026年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》（公 告编号：2026049）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026050）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于2026年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

　　关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《2026年半年度审计工作报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会结合内部审计机构报送的内部审计报告及配套资料，核查公司内部控制体系建设、执行情况，经评估，公司现有内部控制制度基本健全，关键业务流程管控措施得到落实，内部控制整体有效。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第十五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　3、第十五届董事会独立董事第九次专门会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2026年8月29日