厦门安妮股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议于2026年8月17日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　审议通过《＜厦门安妮股份有限公司2026年半年度报告＞全文及其摘要的议案》；

　　经审核，董事会认为公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2026年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2026年半年度报告摘要刊载于2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002235                 证券简称：安妮股份                     公告编号：2026-039

　　厦门安妮股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年12月4日，公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》，张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放弃协议》。林旭曦女士和张杰先生拟通过协议转让方式分别向晟世天安转让公司股份86,669,683股非限售流通股（占公司总股本的14.95%）、5,621,851股非限售流通股（占公司总股本的0.97%）。同时，自标的股份过户至晟世天安名下之日起，张杰先生同意放弃所持上市公司28,871,643股股份（占上市公司总股本的比例为4.98%）对应的表决权。具体情况详见公司于2025年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-038）。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年8月14日出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年8月13日，过户股数92,291,534股，占上市公司股份总数的15.92%，股份性质为无限售流通股。公司控股股东变更为北京晟世天安科技有限公司，实际控制人变更为李宁先生和王磊女士。