顺丰控股股份有限公司 关于向参股公司增资 暨关联交易的进展公告

　　证券代码：002352         证券简称：顺丰控股       公告编号：2026-062

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年8月24日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意境外全资子公司Radiant Beyond Limited（亮越有限公司，以下简称“亮越有限”）在总认购价款不超过3.05亿元人民币的前提下，对Hive Box Holdings Limited（丰巢控股有限公司，以下简称“丰巢控股”）行使优先认购权和超额优先认购权。本次交易的具体情况详见公司于2026年8月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。根据董事会的授权，亮越有限与丰巢控股于近日签署了《认购协议》，具体内容如下：

　　一、本次增资认购方情况

　　（一）Fortune Box Holding Limited

　　1、企业名称：Fortune Box Holding Limited（以下简称“Fortune Box”）

　　2、住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　3、董事：吴茜

　　4、股本：10,000美元

　　5、成立日期：2019年8月14日

　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、主营业务：投资控股

　　8、控股股东：Fortune Box由公司的控股股东深圳明德控股发展有限公司全资控股，Fortune Box的实际控制人为公司实际控制人、董事长、总经理王卫先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，Fortune Box为本公司的关联方。

　　9、Fortune Box最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：人民币千元

　　10、经查询，Fortune Box不属于失信被执行人。

　　（二）亮越有限

　　1、企业名称：RADIANT BEYOND LIMITED

　　2、住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

　　3、董事：李秋雨

　　4、股本：1美元

　　5、成立日期：2018年7月3日

　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、主营业务：投资控股

　　8、控股股东：亮越有限为公司境外全资子公司。

　　9、经查询，亮越有限不属于失信被执行人。

　　二、认购协议主要内容

　　（一） 各方认购情况

　　（二） 增资前后丰巢控股的股权结构表

　　注：上表合计数据尾差系四舍五入导致。

　　（三）交割先决条件

　　交割的前提是满足以下各项先决条件：

　　1、丰巢控股董事会批准：丰巢控股董事会已通过所有必要决议，批准股份的分配和发行；

　　2、丰巢控股股东批准：丰巢控股股东已通过所有必要决议，批准按股东协议和/或章程（如适用）要求的多数票通过股份的分配和发行；

　　3、监管审批：根据中华人民共和国适用法律法规的要求（1）认购方及/或其相关中国境内附属公司已就本次交易完成国家发展和改革委员会的对外直接投资（ODI）登记（包括获得相关备案通知书）；（2）认购方及/或其相关中国境内附属公司已就本次交易完成商务部的对外直接投资（ODI）登记（包括获得有关企业境外投资证书）；（3）认购方及/或其相关中国境内附属公司已就本次交易在国家外汇管理局或其指定银行完成了与对外直接投资（ODI）登记有关的外汇登记/银行登记手续（如适用，包括获得《外汇业务登记凭证》）；

　　4、认购方的陈述：认购方所作的陈述和保证，在交割日时在所有重大方面均真实、准确且不具误导性；

　　5、丰巢控股的陈述：丰巢控股所作的陈述和保证，在交割日时在所有重大方面均真实、准确且不具误导性。

　　6、认购方内部批准：认购方及/或其相关中国境内附属公司已就签署、交付协议及完成协议拟进行的交易取得所有必要的内部批准，并完成全部内部流程。

　　以上先决条件1、2、3、6不可豁免，4、5经认购方和丰巢控股同意可部分或全部豁免。

　　（四）交割

　　在满足或豁免所有先决条件后，协议所涉及的认购及认购股份的发行将在最后一个先决条件被满足或豁免之日起五个（5）工作日内进行（或双方书面同意的其他日期）。

　　（五）适用法律

　　本协议及因本协议产生或与之相关的任何非合同义务，均受中华人民共和国香港特别行政区法律管辖，并依该法律解释。

　　三、备查文件

　　1、《认购协议》。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二六年八月二十八日

　　证券代码：002352           证券简称：顺丰控股       公告编号：2026-055

　　顺丰控股股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年8月13日通过电子邮件发出会议通知，2026年8月28日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度报告》

　　董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司A股2026年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

　　董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的H股2026年中期业绩公告及2026年中期报告。具体内容详见公司在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告》，H股2026年中期报告将于2026年9月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

　　本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年中期利润分配方案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-057）。

　　根据2025年年度股东会的授权，本议案无需提交至股东会审议。

　　三、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订＜未来五年（2024年-2028年）股东回报规划＞的议案》

　　为更好地回馈广大股东，与股东共享公司发展成果，经综合考量公司发展战略、盈利能力、现金流、资本开支计划等因素，公司拟修订《未来五年（2024年-2028年）股东回报规划》，进一步明确2026年度现金分红比例提升至45%，2027年度现金分红比例提升至50%，2028年度现金分红比例不低于50%。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来五年（2024年-2028年）股东回报规划》（修订稿）。

　　本议案需提交至股东会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“共同成长”持股计划（A股）2026年授予虚拟股份单元的议案》

　　根据《公司“共同成长”持股计划（A股）（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2026年8月28日为授予日，向符合授予条件的8,092名参与人授予11,196.4018万份虚拟股份单元，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“共同成长”持股计划（A股）2026年授予虚拟股份单元的公告》（公告编号：2026-058）。

　　本议案关联董事王卫、何捷、徐本松已回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　五、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》

　　鉴于公司2025年末期利润分配方案已于2026年5月19日实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对2022年A股股票期权激励计划行权价格进行调整，行权价格由人民币39.301元/股调整为人民币38.882元/股。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-059）。

　　本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司合计注销已获授但尚未行权的A股股票期权991.5701万份，注销完成后，首次授予股票期权总量由3,194.8693万份调整为2203.2992万份，首次授予股票期权已授予但尚未行权的数量为715.507万份。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-060）。

　　本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　七、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》

　　董事会认为公司2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的1,094名激励对象在首次授予股票期权第四个行权期可行权股票期权数量为715.507万份。行权价格为人民币38.882元/股。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-061）。

　　本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年八月二十八日