浙江东南网架股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2026-075

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年8月18日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长郭昊展先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2026 年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-077）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司根据业务发展的需要，拟在公司经营范围内增加“消防技术服务”。同时对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次工商变更及章程备案相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的报告》（公告编号：2026-078）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

　　四、审议通过了《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，全面调动公司各层员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

　　5、审议通过了《关于2026年员工持股计划管理办法的议案》。

　　为规范公司2026年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江东南网架股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》之规定，制定本办法。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

　　6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证公司 2026年员工持股计划的相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；

　　（2）授权董事会实施员工持股计划；

　　（3）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；

　　（4）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（5）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁、减持、分配等全部事宜；

　　（6）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　（7）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

　　（8）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　（9）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　（10）授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；

　　（11）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决定的事项外，其他事项由董事会授权薪酬与考核委员会、管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中董事郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生、何挺先生为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

　　7、 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

　　为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，董事会同意公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易金额不超过5,000万美元或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的报告》（公告编号：2026-080）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》。

　　为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 30,000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的报告》（公告编号：2026-081）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

　　9、审议通过了《关于制定＜商品期货和衍生品套期保值业务管理制度＞的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江东南网架股份有限公司商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

　　公司定于2026年9月15日召开浙江东南网架股份有限公司2026年第三次临时股东会，详细内容见公司2026年8月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：002135             证券简称：东南网架             公告编号：2026-076

　　浙江东南网架股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司于2026年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，同意将募投项目节余募集资金 47,339.56万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，同时公司注销相关募集资金专户。

　　2、公司于2026年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数）；回购股份价格不超过（含）人民币9.32元/股；具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年3月11日、2026年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-014）、《回购报告书》（公告编号：2026-017）。因公司实施 2025年年度权益分派，根据回购报告书的约定，在2025年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由9.32元/股调整为9.31元/股，调整后的回购价格上限于2026 年6月4日生效。

　　截至2026 年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为17,296,200股，占公司目前总股本（1,115,522,494股）的比例为1.55%；回购的最高成交价为人民币7.57元/股，最低成交价为人民币6.25元/股，成交总金额为人民币119,695,130元（不含交易费用）。

　　3、因公司第八届董事会任期于2026年6月届满，为保证公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司于第八届董事会第三十四次会议、2026年第二次临时股东会、第九届董事会第一次会议完成第九届董事会换届选举工作。本次换届选举完成后，第八届董事会董事长郭明明先生、董事兼总经理徐春祥先生、董事兼常务副总经理周观根先生、董事兼副总经理何月珍女士任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务；第八届董事会董事蒋晨明先生、职工董事蒋建华先生任期届满离任，其离任后将继续在公司任职；独立董事翁晓斌于2026年4 月16 日辞职，不再担任公司独立董事。

　　本次换届选举完成后，由非独立董事郭昊展先生担任董事长、徐健先生担任副董事长、王虎子先生担任董事、何挺先生担任职工代表董事、钟瑞庆先生担任独立董事。独立董事黄曼行、独立董事迟梁未发生变动。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　法定代表人：王虎子

　　2026年8月29日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2026-077

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，本公司就募集资金2026年1-6月存放、管理与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金200,000.00万元，扣除剩余未支付的保荐及承销费用人民币943.40万元（保荐及承销费用共计人民币1,132.08万元，前期已支付保荐费人民币188.68万元）后实际收到的金额为199,056.60万元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用433.45万元后公司本次募集资金净额为198,623.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：2026年3月27日，公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金专户余额（含利息收入）47,356.26 万元已转入公司基本账户用于永久性补充流动资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东南网架公司于2022年12月1日与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：本公司5个募集资金专户已于2026年4月完成募集资金专户的注销手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年1-6月

　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注]

　　1.公司萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.50%，截至2026年6月底，公司募集资金已投入 57,704.79万元，累计毛利26,358.58万元，累计毛利率14.62%,达到预计效益

　　2.公司杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.81%，截至2026年6月底，公司募集资金已投入44,569.24万元，累计毛利21,297.88万元，累计毛利率11.05%，暂未达到预计效益

　　由于上述两个工程建设项目尚未竣工决算，最终效益尚无法确定

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2026-078

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于增加公司经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体情况如下：

　　一、 增加经营范围情况

　　公司根据业务发展的需要，拟在公司经营范围内增加“消防技术服务”。根据目前的规范化表述，增加后的公司经营范围如下：

　　许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；林木种子生产经营；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　一般项目：货物进出口；技术进出口；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；特种设备销售；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；单位后勤管理服务；装卸搬运；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理；金属矿石销售；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　以上信息均以工商登记管理部门实际核定为准。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　《公司章程》具体修改内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司2026 年第三次临时股东会以特别决议表决审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

　　公司本次增加经营范围及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2026-080

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品套期保值业务的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。在审批有效期内任意时点交易金额不超过5,000万美元或等值外币，该交易额度在投资期限内可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。

　　2、已履行的审议程序：公司于2026年8月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　3、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品套期保值业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循合法、审慎、安全有效的原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、操作风险、交易违约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、外汇衍生品套期保值业务概述

　　1、交易目的

　　随着公司海外业务规模的不断扩大，且采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

　　2、 交易金额

　　公司根据资产规模及业务需求情况，拟开展的外汇衍生品交易业务在审批有效期内任意时点交易金额不超过5,000万美元或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。

　　3、 交易方式

　　公司开展的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。所有业务均与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　4、 交易期限及授权

　　本次交易额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在使用期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　在上述额度及使用期限内，公司董事会授权公司总经理或授权代理人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　5、 资金来源

　　公司开展外汇衍生品交易资金来源均为公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　1、2026年8月28日，公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易金额不超过5,000万美元或等值外币，有效期内上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，并授权总经理或其授权代理人在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。该事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

　　1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

　　3、交易违约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、拟采取的风险控制措施

　　为了应对开展外汇衍生品套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：

　　1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将实时关注国际市场环境的变化，加强对汇率的研究分析，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失。

　　2、公司制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、 审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展外汇衍生品交易业务时，将严格按照公司相关内部控制制度执行。

　　3、为防范内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易 。

　　4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司将选择信用良好且与公司建立长期业务往来的银行等金融机构作为开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。

　　五、外汇衍生品套期保值业务会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；

　　3、公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月29日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2026-081

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于开展商品期货和衍生品套期保值业务

　　并追认套期保值业务的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 30,000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。

　　2、已履行的审议程序：公司于2026年8月28日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

　　3、特别风险提示：公司进行套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的交易，以规避和防范原材料价格波动带来的经营风险为目的，但套期保值业务也会存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、商品期货和衍生品套期保值业务概述

　　1、交易目的

　　受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司及子公司原材料及产品价格波动频繁，对公司及子公司原材料采购成本、产品销售收益产生较大影响。为减少原材料价格大幅波动对公司盈利能力产生的影响，提升公司及子公司整体抵御风险能力，公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务。

　　本业务严格遵循“套期保值、风险对冲”核心原则，仅基于公司真实生产经营需求，不涉及任何投机性交易，旨在通过科学的风险管理手段，提升公司经营的确定性与可持续性，促进公司长远稳健发展。

　　2、 交易金额

　　预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 30,000万元人民币。上述额度在决议有效期内可循环使用。

　　3、 交易方式

　　（1）交易场所：在合法境内交易场所或经监管机构批准、具有期货及衍生品交易业务经营资质的金融机构进行交易；

　　（2）交易品种：公司及合并报表范围内子公司主营业务相关的原材料和产品，包括但不限于对二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维等；

　　（3）交易工具：本次套期保值业务所采用的工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。

　　4、 交易期限及授权

　　授权期限自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东会在上述额度范围内授权董事长行使相关投资决策权、签署相关协议及文件。

　　5、 资金来源

　　公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　6、开展模式

　　由公司股东会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组，作为管理公司商品期货和衍生品套期保值业务的决策机构，按照公司建立的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

　　二、追认套期保值业务情况

　　化纤板块作为公司主要业务板块之一，主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司（以下简称“东南新材料”）负责生产和经营。为有效减少生产经营过程中原材料PTA、MEG价格波动对公司业绩的冲击，在控制风险的情况下，自2026年4月以来，东南新材料使用自有资金在期货交易所通过期货、期权工具开展套期保值业务，期间最高占用保证金金额为5.3676万元，任一交易日持有的最高合约价值为53.676万元。公司上述交易的资金来源均源于公司自有资金，不存在使用募集资金用于衍生品交易的情形。上述期间主要持仓情况如下：

　　单位：万元

　　三、审议程序

　　1、2026年8月28日，公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货和衍生品套期保值业务。该议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

　　2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展商品期货和衍生品套期保值业务可能面临价格波动、内部控制、资金等相关风险，具体如下：

　　1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货价格波动幅度较大时，可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值交易市场。

　　4、操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。

　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。

　　6、政策风险：期货、衍生品市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。

　　7、信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

　　（二）拟采取风险控制措施

　　公司及子公司通过建立系统的业务管理制度和风险控制体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，可以有效防范、发现和化解相关风险。具体风险控制措施如下：

　　1、要求相关部门、人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略，最大程度规避价格波动带来的风险；

　　2、制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为；

　　3、按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

　　4、套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，相关交易仅限与自身经营业务相关性高的品种，不进行投机和套利交易，最大程度对冲价格波动风险；

　　5、公司财务、采购等部门将持续跟踪商品期货市场价格及公允价值变动，及时评估套保业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险，并在决策小组的管理下执行应急措施。

　　6、审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司及子公司商品期货和衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定执行，对开展的商品期货和衍生品套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告；

　　3、公司商品期货和衍生品套期保值业务管理制度。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月29日

　　证券代码：002135               证券简称：东南网架           公告编号：2026-082

　　债券代码：127103               债券简称：东南转债

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月9日

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、提案披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容 详见公司于2026 年8月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

　　2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

　　3、提案1.00、提案2.00属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2026年9月14日17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　3、登记时间：2026年9月10日上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

　　4、会议联系方式：

　　联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

　　联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

　　邮政编码：311209

　　会议联系人：张燕

　　联系电话：0571-82783358 ，传真：0571-82783358

　　5、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362135”，投票简称为“东南投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年9月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　浙江东南网架股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东南网架股份有限公司于2026年9月15日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：