鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000830        证券简称：鲁西化工    公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年8月17日以电话、邮件形式发出。

　　2、会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。

　　3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中陈碧锋先生以通讯方式出席会议，其中独立董事李相杰先生因公出差，不能亲自出席会议，委托独立董事宿玉海先生出席会议并行使表决权。

　　4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》；

　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（摘要公告编号：2026-027）。

　　此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　2、审议通过了《关于修订＜违规经营投资责任追究管理办法＞的议案》；

　　此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　3、审议通过了《关于制定＜违规经营投资责任追究管理细则＞的议案》；

　　此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　4、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；

　　本议案已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　5、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

　　《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网的公告。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。

　　表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

　　6、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　根据公司业务实际发展及日常经营情况，经审慎评估，公司拟新增加与骏化生态工程有限公司、洛阳骏化生物科技有限公司等单位的日常关联交易预计金额。本次新增后公司预计2026年度将与关联方发生的日常关联交易金额合计约为986,039.33万元，较年初预计金额增加48,741.33万元。

　　本次调整新增的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-029）。

　　表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

　　7、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-030）。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　8、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》；

　　公司2026年中期利润分配预案：以公司未来实施2026年中期利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至目前公司总股本1,904,319,011.00股初步测算，预计派发现金分红金额为人民币190,431,901.10元，占2026年上半年归属于上市公司股东的净利润的19.54%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

　　自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。

　　本议案需提交公司最近一次临时股东会审议批准后方可实施。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　9、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》

　　公司董事会定于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会，审议《关于2026年中期利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　10、审议通过了《关于修订＜薪酬福利管理办法＞的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　11、审议通过了《关于经理层成员2025年度考核结果的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会审议通过了本议案，董事王延吉先生为公司总经理，回避表决本议案。

　　表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

　　12、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

　　经公司董事会审计与风险委员会提名，董事会同意聘任邓绍云先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　13、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意聘任孙爱芳女士为公司副总经理，聘任周广兵先生为公司总经理助理，与第九届董事会任期一致，自公司本次董事会审议通过之日起生效。

　　公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名孙爱芳女士为公司副总经理、周广兵先生为公司总经理助理，并提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　14、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　15、审议通过了关于拟与昊华科技签订《氟化工产品合作框架协议》的议案；

　　公司与昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）本着优势互补、错位发展、合规经营、互利共赢的理念，拟建立长期稳定的协同合作与风险防控机制，统筹产品规划、市场布局、业务拓展，从根源上规避同质化经营，实现资源优化配置与协同价值最大化，并切实保障双方及其股东的合法权益，经友好协商，拟于双方董事会审议通过后签订《氟化工产品合作框架协议》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团有限公司任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职，在议案表决时回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的关于拟与昊华科技签订《氟化工产品合作框架协议》的公告（公告编号：2026-036）。

　　表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、审计与风险委员会会议决议；

　　4、薪酬与考核委员会会议决议；

　　5、提名委员会会议决议；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　证券代码：000830         证券简称：鲁西化工    公告编号：2026-033

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任孙爱芳女士为公司副总经理，同意聘任周广兵先生为公司总经理助理，与第九届董事会任期一致。

　　备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司董事会提名委员会会议决议；

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　附件：简历

　　孙爱芳女士：女，汉族，1975年7月出生，中共党员，会计专业，大学学历，高级会计师。曾任公司财务部主任、化工销售公司副总经理、审计监督处副处长、鲁西小额贷款有限公司副总经理、总经理，鲁西金融集团副总经理、公司招标比价中心主任、采购部部长、物资装备中心经理、公司总经理助理，现任公司副总经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周广兵先生：1987年4月出生，汉族，本科学历，中共党员，聊城大学化工工程与工艺专业，2009年参加工作。曾任鲁西化工煤化工分公司装置主管，鲁西化工煤化工一分公司主管、负责人、副部长，聊城氟尔新材料科技有限公司副部长、党支部书记、经理、法人代表；现任公司总经理助理。

　　周广兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票300股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。