广东东鹏控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：003012       证券简称：东鹏控股        公告编号:2026-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月27日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2026年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　2.审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

　　公司《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　3.审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、 董事会审计委员会决议；

　　3、 涉及本次董事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十九日

　　证券代码：003012         证券简称：东鹏控股         公告编号：2026-046

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于 2026年半年度计提信用减值准备

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年6月30日的应收款项、其他应收款、应收票据及存货等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2026年半年度计提各项减值损失共计 6,897.93万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

　　（一）公司对信用减值准备的确认方法

　　公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值准备。公司采用预期信用损失模型确定相关金融资产的信用损失，公司以共同信用风险特征为依据，将金融资产分为不同组别，对应收款项组合计提信用损失。

　　2026年半年度公司计提的信用减值损失合计2,659.56万元，主要是对应收款项组合计提信用损失。

　　（二）公司对存货跌价准备确认方法

　　对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　2026年半年度公司计提存货跌价准备3,647.13万元，主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低，导致其可变现净值低于成本。

　　（三） 公司对固定资产减值准备的确认方法

　　2026年半年度计提固定资产减值准备591.24万元，主要系资产的可变现净值低于账面价值。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致公司2026年半年度利润总额减少 6,897.93万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、董事会审计委员会决议。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十九日

　　证券代码：003012       证券简称：东鹏控股       公告编号：2026-047

　　广东东鹏控股股份有限公司关于

　　使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：

　　一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司部分闲置自有资金。

　　（三）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计划使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（四）投资品种

　　购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

　　（五）投资决策及实施

　　经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　3.公司独立董事、审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、 对公司经营的影响

　　公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、审议程序及董事会意见

　　2026年8月27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会发表了明确同意意见。

　　为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会第四次会议决议；

　　2.涉及本次事项的相关议案。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十九日

　　证券代码：003012                证券简称：东鹏控股                公告编号：2026-048

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2026年半年度经营概况

　　2026年上半年，国内建筑卫生陶瓷行业仍处于深度调整阶段，市场需求持续承压，存量竞争进一步加剧；叠加上年同期家装领域国补政策形成的较高基数影响，公司经营面临较大压力。报告期内，公司实现营业收入24.17亿元，归属于上市公司股东的净利润2,826.25万元，经营活动产生的现金流量净额1.99亿元。

　　面对复杂严峻的外部经营环境，公司坚持渠道深耕、产品创新、海外拓展和运营提效，经营基本面保持韧性。

　　渠道方面，公司持续深耕零售市场，通过终端网点优化、渠道协同和服务能力提升等举措，夯实终端竞争力，培育长期增长动能。报告期内，东鹏瓷砖再次成功中标2026年度贝壳整装瓷砖品类招标项目；“618”大促期间，再次位列天猫、京东双平台行业三大榜单第一，线上线下渠道影响力持续巩固。

　　产品方面，公司坚持以客户需求和品质驱动为根本，持续推进产品创新。公司作为GB/T 45817—2025《消费品质量分级 陶瓷砖》5A新国标第一主导起草企业单位，深度参与标准调研、编制和验证全过程。该标准从国家标准层面为高品质陶瓷砖建立了可量化、可验证的技术评价体系，推动行业由规模竞争向质量和价值竞争转型。公司在行业内率先推出5A质感砖并实现规模化量产。报告期内，“质臻”等多个系列全新上市，5A新国标产品矩阵进一步完善，市场认可度持续提升。相关产品围绕平整度、防污性、耐磨性、受力强度和尺寸规整度五大维度进行系统升级，在质感表达与实用性能之间实现更好平衡，进一步提升产品的品质稳定性、材质表现、工艺水平和空间适配能力。

　　海外业务方面，公司持续深耕“一带一路”重点市场，稳步拓展优质海外客户，重点区域市场和渠道建设取得积极进展，国际业务销售收入同比实现快速增长，为海外业务持续发展奠定了良好的市场和渠道基础。

　　绿色制造方面，公司持续巩固产业绿色发展优势。报告期内，公司湖南基地和江西卫浴基地获评“国家级绿色工厂”，继公司入选工业和信息化部“绿色供应链管理企业”，以及清远基地、丰城基地、重庆基地获评“国家级绿色工厂”后，公司绿色制造体系进一步完善。目前，公司已实现核心瓷砖生产基地国家级绿色工厂全覆盖，形成瓷砖与卫浴双品类协同发展的全国绿色制造布局。依托五大瓷砖、卫浴国家级绿色工厂，以及研发创新、智能制造、质量管理和绿色发展四大长期价值体系，公司已实现“瓷砖+卫浴”双品类5A认证，并率先推动5A质感砖规模化量产。

　　资本市场方面，公司统筹推进股东回报、股份回购、产业投资和中长期激励等工作，持续强化公司与股东、员工之间的利益协同。报告期内，公司实施2025年年度权益分派，以扣除回购专用证券账户股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），现金分红总额为2.80亿元，股利支付率为79.66%，积极回报广大股东。基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，公司实施以集中竞价交易方式回购股份方案，回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，以维护公司价值及股东权益。同时，公司控股股东及其一致行动人自愿承诺，自2026年6月9日起十二个月内不以任何方式减持公司股份，进一步稳定市场预期。同时，为进一步健全长期激励约束机制，增强核心团队凝聚力和战略执行力，公司推出2026年员工持股计划，覆盖对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。员工持股计划拟受让股份总数不超过1,522.00万股，受让价格为5.33元/股，推动核心员工与公司、股东形成长期利益共同体，为公司中长期高质量发展提供人才和组织保障。

　　公司持续推进“产业+资本”协同战略。全资子公司东鹏投资（海南）有限公司以自有资金投资佛山德盈星途创业投资合伙企业（有限合伙），专项投资新兴行业领域相关企业，积极探索产业协同机会和新的业务增长空间。

　　展望2026年下半年，公司将继续坚持渠道深耕、区域突破和产品驱动的核心经营策略，以市场和客户需求为导向，强化营销牵引作用，持续推进研、产、销一体化协同，提升资源配置效率和精细化运营水平，着力改善经营质量与盈利能力，增强公司在行业调整期的竞争优势和可持续发展能力。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2026年8月29日