海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第六届董事会第二次 会议决议的公告

　　证券代码：603639          证券简称：海利尔         公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年8月28日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月18日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议

　　1. 审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2. 审议通过《关于公司2026年半年度主要经营数据的议案》

　　具体内容详见2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度主要经营数据的公告》。

　　表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　公司代码：603639                      　　　　　　　　　　公司简称：海利尔

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603639           证券简称：海利尔        公告编号：2026-036

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　2026年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日