泰豪科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　公司代码：600590                      　　　　　　　　       　　公司简称：泰豪科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2026-032

　　泰豪科技股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年8月27日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2026年8月17日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2026年半年度报告》（全文及摘要）；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于聘任副总裁的议案》；

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

　　同意聘任钟鸣晓先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2026-033）。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月29日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2026-033

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月26日召开第九届董事会提名委员会2026年第二次会议、2026年8月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任钟鸣晓先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　钟鸣晓先生简历如下：

　　钟鸣晓先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，桂林理工大学工商管理MBA硕士研究生，高级工程师。曾任泰豪科技股份有限公司技术中心主任助理、军品事业部经理，江西国科军工集团股份有限公司副总经理，江西省军工控股集团有限公司运营管理部主任等。

　　经审查，钟鸣晓先生符合《公司章程》中有关任职条件的要求，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解其教育背景、工作经历等，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月29日