深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券简称：*ST美丽        证券代码：000010         公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事侯卫和先生对该议案投弃权票，弃权原因：公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付货款，合计27,500万元，无法判断该笔交易商业实质，无法确定该事项对财务报表的影响。虽然公司董事会已聘请第三方机构大华会计师事务所，就该无法表示意见事项进行专项审计，工作还在进行中，但依据现有信息，对公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整无法作出合理保证。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2026年半年度报告》；《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

　　二、《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

　　三、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-047）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：000010                      证券简称：*ST美丽                               公告编号：2026-045

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、高级管理人员异议声明

　　董事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　董事侯卫和因对《2026年半年度报告》提出弃权意见，无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。其他重要事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》第五节“重要事项”。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事长：陈飞霖

　　2026年8月28日

　　证券简称：*ST美丽          证券代码：000010          公告编号：2026-046

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票238,837,579股，每股发行价格为人民币3.14元，共计募集资金总额749,949,998.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币26,438,964.85元，募集资金净额为人民币723,511,033.21元。截至2022年6月6日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币26,305,356.53元）后的资金净额计人民币723,644,641.53元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第0027号《验资报告》。

　　2、2026年半年度募集资金使用金额及期末余额

　　截至2026年6月30日，公司累计投入募集资金723,748,144.53元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额0元。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额为8,838.22元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2020年12月31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　注：中国银行股份有限公司福州交通路支行的账户被司法冻结存款金额59.86元。交通银行福建自贸试验区平潭片区支行的账户被司法冻结存款金额8,778.36元。

　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　公司2026年半年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至本报告披露日，公司募集资金的使用及披露不存在违规情况。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券简称：*ST美丽          证券代码：000010        公告编号：2026-047

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于制定及修订公司部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：

　　本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券简称：*ST美丽           证券代码：000010        公告编号：2026-048

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于2026年半年度计提信用减值、

　　资产减值的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2026年半年度计提信用减值、资产减值情况概述

　　（一）本次计提信用减值、资产减值的原因

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债表日可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提信用减值、资产减值资产范围和金额

　　经公司及下属子公司对2026年6月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他应收款等，进行了充分的清查和资产减值测试后，2026年半年度计提各项资产减值准备合计人民币-2,702.08万元，本次拟计提各项资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。具体如下：

　　单位：万元

　　注：本公告中减值计提为正数，冲回为负数列示。

　　二、本次计提信用减值、资产减值的确认标准及计提方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　1、应收账款及合同资产

　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2、其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　3、存货

　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

　　三、本期减值准备超过净利润30%的说明

　　公司截至2026年6月30日存货计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额大于1,000万元，现将相关事项说明如下：

　　注：合同资产及合同资产减值准备包含了1年以上重分类到“其他非流动资产”及对应的减值准备。

　　四、本次计提信用减值、资产减值对公司的影响

　　本次计提信用减值、资产减值合计-2,702.08万元。本次计提信用减值、资产减值将增加公司2026年1—6月归属于母公司所有者的净利润2,728.75万元，增加2026年6月30日归属于母公司所有者权益2,728.75万元。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年8月28日