中银国际证券股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

　　证券代码：601696        证券简称：中银证券        公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.0296元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润余额为人民币3,796,106,241.37元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.0296元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币82,228,800.00元（含税）。2026年半年度公司现金分红占2026年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的11.02%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年8月28日召开第二届董事会第四十九次会议审议并一致通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析。

　　本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。

　　（二）其他风险说明。

　　本次利润分配方案尚须经公司股东会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：601696             证券简称：中银证券             公告编号：2026-025

　　中银国际证券股份有限公司

　　第二届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于2026年8月28日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于＜2026年半年度报告＞的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　二、 审议通过《关于＜2026年度中期利润分配方案的报告＞的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度利润分配方案公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　三、 审议通过《关于中银证券公募基金2026年中期报告的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　四、审议通过《关于＜中银国际证券股份有限公司反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资与制裁合规政策（2026年版）＞的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

　　五、审议通过《关于公司＜2026年上半年公募基金关联交易事项＞的议案》

　　表决结果：同意【7】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周权、周冰、王悦、卢莹、孙晓蕾回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　六、审议通过《关于＜公司2026年上半年风控指标符合监管要求报告＞的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

　　七、审议通过《关于＜2026年上半年中银证券全面风险报告＞的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会和董事会审计委员会事前审议通过。

　　八、审议通过《关于中银证券2025年度绩效考核结果的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　同意公司2025年度绩效考核结果。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　九、审议通过《关于＜中银国际证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理制度（2026年版）＞的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十、审议通过《关于＜中银国际证券股份有限公司稳健薪酬管理制度（2026年版）＞的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　十一、审议通过《关于聘任公司副执行总裁的议案》

　　11.1同意聘任王晓卫为公司副执行总裁

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　11.2同意聘任阎海思为公司副执行总裁

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　十二、审议通过《关于＜中银国际证券股份有限公司员工绩效管理办法（2026年版）＞的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　十三、审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　同意于2026年9月18日（周五）召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　十四、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司2025年度机构洗钱、恐怖融资和扩散融资风险自评估报告》，全体董事对上述议案无异议。

　　十五、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司公募基金业务2026年第二季度监察稽核报告》，全体董事对上述议案无异议。

　　十六、董事会审阅了《中银证券2026年二季度公司治理评估报告》，全体董事对上述议案无异议。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：601696         证券简称：中银证券        公告编号：2026-027

　　中银国际证券股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过《关于聘任公司副执行总裁的议案》，同意聘任王晓卫先生、阎海思先生（简历附后）担任公司副执行总裁。该议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。王晓卫先生、阎海思先生的任职自董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件：高级管理人员简历

　　王晓卫先生，1974年12月出生，硕士。2000年4月至2015年7月，就职于中国银行风险管理部，历任副主任科员、高级风险经理、主管。2015年7月至2020年9月，历任中国银行沈阳分行副行长、辽宁省分行营业部副总经理、大连市分行副行长。2020年9月至2026年5月，就职于中国银行风险管理部，任副总经理。2024年6月至2026年6月，任公司董事。2026年5月起任公司党委委员。

　　阎海思先生，1970年1月出生，金融学硕士，经济师。1991年7月参加工作，先后在交通银行长沙支行，中国银行湖南省分行、湖北省分行工作，历任科长、副处长，二级分行行长、省分行行长助理。2014年2月至2018年4月，就职于中国银行卢森堡分行、中国银行（卢森堡）有限公司，历任副行长、董事。2019年1月至2026年5月，就职于中国银行公司金融部（2024年12月更名为公司金融与投资银行部），任副总经理。2026年5月加入公司，现任公司党委委员。

　　截至本公告披露日，王晓卫先生、阎海思先生未持有公司股份，除上述简历披露外与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

　　公司代码：601696                      　　　　　　　        　　　公司简称：中银证券

　　中银国际证券股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2026年半年度利润分配预案：以2026年6月30日公司总股本27.78亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利人民币0.296元（含税），共计分配现金股利人民币82,228,800.00元（含税）。该预案尚需提交公司股东会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601696         证券简称：中银证券       公告编号：2026-028

　　中银国际证券股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月18日 15点00 分

　　召开地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路200号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月18日

　　至2026年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1、2、3已经公司第二届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（2）非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2026年9月11日上午9:30-11:30；下午13:00-16:00。

　　3、个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，并在出席现场会议时携带原件；在会议召开当日办理现场登记的股东，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为提高操作便利性，建议股东通过网络投票方式进行投票。

　　2、联系方式

　　联系电话：021-20328700

　　传真：021-58883554

　　邮箱：IR@bocichina.com

　　联系地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼（邮编：200120）中银国际证券股份有限公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中银国际证券股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。