云南南天电子信息产业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2026年8月28日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日上午9:15至2026年8月28日下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开地点：昆明市拓翔路243号本公司一楼大会议室

　　5、会议召集人：本公司第九届董事会

　　6、会议主持人：董事长徐宏灿先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次临时股东会的股东及股东代理人147名，代表股份数140,422,813股，占公司总股本的36.0161%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数138,641,540股，占公司总股本的35.5593%；通过网络投票的股东144名，代表股份数1,781,273股，占公司总股本的0.4569%。

　　2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人144名，代表股份数1,676,873股，占公司总股本的0.4301%。

　　其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人1名，代表股份数10,800股，占公司总股本的0.0028%；通过网络投票的中小股东143名，代表股份数1,666,073股，占公司总股本的0.4273%。

　　3、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

　　以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　以上选举产生的非独立董事、独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑勇勇先生共同组成公司第十届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘革、杨杰群

　　（三）结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）南天信息2026年第一次临时股东会决议；

　　（二）南天信息2026年第一次临时股东会的法律意见。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年八月二十八日

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2026-038

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于职工代表大会选举第十届董事会

　　职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2026年8月27日召开第五届第十九次职工代表大会，本次职工代表大会应到会63人，实到会55人，会议经全体与会代表投票表决，同意选举郑勇勇先生为公司第十届董事会职工代表董事（个人简历附后）。

　　郑勇勇先生将与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年八月二十八日

　　职工代表董事个人简历

　　郑勇勇：男，1983年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、职工代表董事、财务总监。

　　2008年9月至2015年9月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部工作；

　　2015年9月至2021年10月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任财务管理部主管；

　　2021年10月至2025年2月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任财务管理部副总经理；

　　2025年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员、财务总监；

　　2025年4月至2026年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

　　2026年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工代表董事。

　　截至目前，郑勇勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。