浙江锋龙电气股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002931         证券简称：锋龙股份        公告编号：2026-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

　　5、会议召集人

　　浙江锋龙电气股份有限公司董事会

　　6、现场会议主持人

　　董事长周剑先生因工作原因未能现场出席和主持本次会议，由过半数董事共同推举董事兼总经理董思雨女士主持。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　本次股东会股权登记日总股本为218,505,856股，其中公司回购专用证券账户持有220,100股，因回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，公司有表决权股份总数为218,285,756股。

　　（1）股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人288人，代表股份          95,106,100股，占上市公司有表决权股份总数的43.5695%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东288人，代表股份95,106,100股，占上市公司有表决权股份总数的43.5695%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人286人，代表股份        1,125,596股，占上市公司有表决权股份总数的0.5157%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的  0.0000%。通过网络投票的中小股东286人，代表股份1,125,596股，占上市公司有表决权股份总数的0.5157%。

　　（2）公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了会议，高管列席了本次会议。

　　（3）浙江天册律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于转让子公司100%股权暨接受关联担保的议案》

　　表决结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意95,012,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%；反对84,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,032,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7022%；反对84,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4805%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8173%。

　　关联股东宁波锋驰投资有限公司应回避表决，其通过网络投票所投的598股同意票表决无效；本议案涉及的其他关联股东未参与表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：李沛雨、王伟

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江锋龙电气股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江锋龙电气股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江锋龙电气股份有限公司董事会

　　2026年8月28日