江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688386       证券简称：泛亚微透      公告编号：2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2026年8月19日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2026年8月28日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《泛亚微透2026年半年度报告》及《泛亚微透2026年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

　　鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币 66,456.00 万元，低于《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币67,149.88万元，为确保募投项目的顺利实施，公司拟对部分募投项目投入募集资金金额作出相应调整

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2026-033）。

　　3、审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　公司代码：688386           　　公司简称：泛亚微透

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论和分析”。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688386       证券简称：泛亚微透       公告编号：2026- 032

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）对公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金的金额及到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）8,608,958股，每股发行价为78.00元，募集资金总额人民币671,498,724.00 元，扣除不含税的发行费用人民币6,938,679.22元，实际募集资金净额为人民币 664,560,044.78元。该募集资金已于2026年2月到账，资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2026〕57号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

　　截至2026年6月30日，公司2025年向特定对象发行股票募集资金累计使用募集资金348,676,951.00元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额790,035.59元，现金管理余额210,000,000.00元，募集资金专户实际余额 108,311,808.59 元。具体明细见下表：

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2026年2月，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注：因开户银行华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国光大银行股份有限公司常州武进支行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行无签署《募集资金专户存储三方监管协议》的权限，故分别由其上级分行华夏银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别与公司、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日止，公司已使用募集资金支付发行费用6,938,679.22元（不含税），累计投入项目201,766,951.00元，补充流动资金146,910,000.00元。

　　具体使用情况详见附表 1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司2026年4月12日召开的第四届审计委员会第十一次会议、2026年4月21日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9,564,339.60元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“天健审〔2026〕7805号”《于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至 2026 年 2 月 5 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,527,547.15 元，具体情况如下：

　　金额单位:人民币元

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2026年1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司董事会、审计委员会及股东会审议通过，公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 25,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　不适用

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　不适用

　　八、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　不适用

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：688386       证券简称：泛亚微透      公告编号：2026-033

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于调整向特定对象发行股票募集资金

　　投资项目投入金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开的第四届董事会审计委员会第十四次会议及2026年8月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据2025 年度向特定对象发行A股股票募集资金净额的实际情况，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于 2026年1月14日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号），公司本次向特定对象发行股票8,608,958股，发行价格为 78.00元/股，本次募集资金总额为人民币 671,498,724.00元，扣除发行费用人民币6,938,679.22 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 664,560,044.78 元。

　　上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2026年2月9日出具了天健验（2026）57 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

　　鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币 66,456.00万元，低于《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币 67,149.88万元，为确保募投项目的顺利实施，公司拟对部分募投项目投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本次调整事项对公司的影响

　　公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净 额结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性 影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

　　四、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2026年8月19日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，审计委员会同意本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额，并将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026 年8月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的投入金额。上述事项无需提交公司股东会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的相关规定。保荐人对公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。

　　五、上网公告附件

　　《国泰海通证券股份有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

　　2026年8月29日