方正证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601901            证券简称：方正证券         公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第六届董事会第二次会议于2026年8月28日以现场加视频的方式在公司会议室召开。本次会议的通知和会议资料于2026年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事12名，实际出席12名（姜志军先生、李岩先生、张忠民女士、李钧先生、张军先生现场参会，其他董事视频参会）；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　经审议，本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《2026年半年度报告》

　　《2026年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《2026年半年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此项议案已经董事会审计委员会事前认可。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2026年半年度利润分配方案》

　　《2026年半年度利润分配方案公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2026年上半年风险控制指标相关情况报告》

　　《2026年上半年风险控制指标相关情况报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此项议案已经董事会风险控制委员会事前认可。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订公司〈资本管理办法〉的议案》

　　董事会同意修订公司《资本管理办法》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　方正证券股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　公司代码：601901                      　　　　　　　　　　       公司简称：方正证券

　　方正证券股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2026年半年度进行现金分红，以实施现金分红股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金红利总额510,390,286.49元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元 币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601901          证券简称：方正证券        公告编号：2026-024

　　方正证券股份有限公司

　　2026年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● A股每股派发现金红利0.062元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为21,012,414,681.50元（未经审计，下同）。经董事会决议，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下：

　　采用现金分红方式（即100%为现金分红），向全体股东每股派发现金红利0.062元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本8,232,101,395股，以此计算合计派发现金红利总额510,390,286.49元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　根据2025年年度股东会对2026年年中分红事项的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年8月28日，第六届董事会第二次会议全票同意本利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展和股东回报等因素，不会对每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　方正证券股份有限公司董事会

　　2026年8月28日