国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知及相关资料于2026年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出，于2026年8月28日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，董事长韩晓军先生、董事陈飞翔先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事王晖球先生、董事刘兴盛先生代为出席并行使表决权。会议由董事王晖球先生主持。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球回避表决。通过本议案。

　　三、审议通过《关于公司2026年半年度减值计提的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　四、审议通过《关于公司2026年度工资总额预算的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　五、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　六、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2026-022

　　国机重型装备集团股份有限公司关于

　　2026年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产开展全面评估与分析，对存在减值迹象的资产实施减值测试，并计提相关减值准备。相关情况如下：

　　一、2026年半年度计提减值准备概述

　　2026年半年度公司合并报表口径信用减值损失和资产减值损失对利润的影响合计-13,087.48万元，其中信用减值损失对利润的影响-11,028.39万元，资产减值损失对利润的影响-2,059.09万元。具体如下：

　　单位：万元

　　备注：正数为增利，负数为减利。本次数据未经审计。

　　1.应收账款坏账准备。

　　根据预期信用损失模型，采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式，对应收款项进行减值测试，本期计提应收账款坏账准备10,448.46万元。

　　2.其他应收款坏账准备。

　　根据预期信用损失模型，采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式，对其他应收款进行减值测试，本期计提其他应收款减值准备268.63万元。

　　3.应收票据坏账准备。

　　公司应收票据均源于销售商品、提供劳务等日常经营活动，所持商业承兑汇票信用风险较低，不存在因承兑人违约导致重大损失的情形。本期按整个存续期预期信用损失原则，计提应收票据减值准备314.01万元。

　　4.长期应收款坏账准备。

　　本期公司转回长期应收款减值准备2.71万元。

　　5.合同资产减值准备。

　　公司对合同资产按整个存续期预期信用损失原则进行减值测试，本期计提合同资产减值准备2,234.40万元。

　　6.预付账款等减值准备。

　　本期公司转回预付账款、存货减值准备175.31万元。

　　二、对公司的影响

　　2026年上半年，公司信用减值损失及资产减值损失发生额合计13,087.48万元，共计减少合并口径利润13,087.48万元。公司本期计提减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循谨慎性、合理性原则，更加真实准确地反映公司资产状况，该事项符合《企业会计准则》的规定。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2026-024

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　为更好地保障公司规范运作，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，具体修订内容详见下述对照表。

　　除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　公司代码：601399　　　　　　　　　                               　公司简称：国机重装

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2026-026

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于变更公司电子邮箱的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：

　　变更前的公司电子邮箱:sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn

　　变更后的公司电子邮箱:sinomach-he-dsh@sinomach.com.cn

　　除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的公司电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址将同步停用，敬请广大投资者注意。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2026-023

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名董东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议），任期自公司股东会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人个人简历详见附件。

　　董东先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同时，经查询诚信档案，其不存在违法失信行为，其任职资格符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件

　　个人简历

　　董东先生，男，1977年10月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。现任中国农业银行德阳分行党委书记、行长；曾任中国农业银行四川省绵阳分行副行长、中国农业银行四川省德阳分行副行长，中国农业银行成都分行锦江支行党委书记、行长，中国农业银行成都分行副行长。

　　证券代码：601399          证券简称：国机重装         公告编号：2026-025

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月14日 9点30分

　　召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月14日

　　至2026年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2026年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开5日前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《国机重装2026年第二次临时股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案2。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场股东登记手续。

　　1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书（附件）和持股凭证。

　　（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2026年9月13日下午5:00前收到股东信函为准。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人及联系方式。

　　联系人：郭女士

　　邮  编：618000

　　电  话：0838-6159209

　　传  真：0838-6159215

　　地  址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）

　　（二）本次股东会出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国机重型装备集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。