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湖南方盛制药股份有限公司关于调整公司组织结构的公告

　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药公告编号：2026-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于调整公司组织结构的议案》。根据公司战略规划，为适应市场环境变化及公司发展的需要，进一步优化管理体系，提升公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整，调整后的组织结构图详见附件。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件：湖南方盛制药股份有限公司组织结构图

　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药公告编号：2026-060

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于选举职工董事暨调整薪酬

　　与考核委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2026年8月27日上午召开职工代表大会，会议选举胡开方先生、余娇女士为公司第六届董事会职工董事。胡开方先生、余娇女士将与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，职工董事任期与公司第六届董事会任期一致；

　　2、公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，因董事会薪酬与考核委员会原委员陈波先生离职，同意调整为由余娇女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

　　一、职工董事选举情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，2026年8月27日上午，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举胡开方先生、余娇女士为公司第六届董事会职工董事（简历附后），胡开方先生、余娇女士将与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司本次选举职工董事的表决程序及表决结果均符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的情况

　　公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对第六届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

　　薪酬与考核委员会：高学敏（主任）、袁雄、余娇。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件：

　　胡开方，男，1981年出生，中国籍，无境外居留权，研究生学历。历任扬子江药业集团有限公司海翔公司生产负责人、南京优科制药有限公司副总经理、江苏吴中医药集团有限公司副总经理兼江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂厂长、常务副总经理；现任公司董事长助理。

　　截至目前，胡开方先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　余娇：女，1985年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳普利司通有限公司体系工程师，湖北奥瑞金制罐有限公司体系主管，湖南谷医堂健康管理有限公司运营总监，深圳德石羿信息技术有限公司战略运营项目咨询管理顾问。历任公司运营管理部体系建设主任、总经办主任、职工监事，现任公司运营发展中心总监。

　　截至目前，余娇女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药公告编号：2026-058

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,111,649,937.22元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本439,081,360股，以此计算合计拟派发现金红利87,816,272元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为44.43%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东会授权情况

　　公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案》，授权董事会在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的预案》。此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　公司代码：603998 公司简称：方盛制药

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.00元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上预案在2025年年度股东会授权范围内，公司将在法定时限内择机实施。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603998 证券简称：方盛制药公告编号：2026-057

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月27日下午14:30在公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2026年8月17日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事萧钺先生、独立董事袁雄先生、高学敏先生与杜守颖女士以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案

　　公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

　　公司2026年半年度报告及2026年半年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。