上海华依科技集团股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：688071          证券简称：华依科技         公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-7,907,070.68元。具体情况如下表所示：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　本期计提的资产减值损失主要是合同资产减值损失。

　　经测试，公司本期应计提合同资产减值损失金额为135,365.69元。

　　（二）信用减值损失

　　本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款等无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　经测试，本次需计提信用减值损失金额共计-8,042,436.37元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年半年度合并利润总额影响-7,907,070.68元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　本次公司对截至2026年6月30日公司及子公司的资产进行的减值测试，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：688071     证券简称：华依科技     公告编号：2026-027

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动、

　　董事离任暨调整董事会专门委员会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）近日收到董事申洪淳先生的书面辞任报告。因个人原因，申洪淳先生辞去非执行董事职务。辞去上述职务后，申洪淳先生将不再担任公司及子公司任何职务。

　　● 励寅先生因公司内部工作调整，不再担任公司总经理职务，后续仍担任公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及首席战略官职务。

　　● 潘旻先生因公司内部工作调整，不再担任公司副总经理职务，后续仍担任公司执行董事、财务总监、战略委员会委员、提名委员会委员。

　　● 沈晓枫女士因公司内部工作调整，不再担任董事会秘书职务，后续将担任公司执行董事、总经理职务。

　　● 公司于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈晓枫女士为公司总经理，同意聘任陈瑛女士、王宏剑先生为公司副总经理，同意聘任谷彩云女士为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，申洪淳先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营产生重大影响。辞职后，申洪淳先生不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、 调整专门委员会情况

　　公司于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意选举夏飞为第五届董事会审计委员会委员，选举潘旻为第五届董事会提名委员会委员。

　　本次选举完成后，公司第五届董事会审计委员会的召集人及委员情况如下：

　　本次选举完成后，公司第五届董事会提名委员会的召集人及委员情况如下：

　　三、 高级管理人员调整情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　因工作调整，励寅先生申请辞去公司总经理职位，仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及首席战略官职务，将主要精力投入到公司战略规划中。

　　因工作调整，潘旻先生申请辞去公司副总经理职位，仍继续担任公司执行董事、财务总监、战略委员会委员、提名委员会委员。

　　因工作调整，沈晓枫申请辞去公司董事会秘书职位，后续担任公司执行董事、总经理。

　　（二）离任对公司的影响

　　以上人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会对公司日常经营产生不利影响。

　　（三）高级管理人员聘任情况

　　公司于2026年8月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈晓枫女士为公司总经理、陈瑛女士为公司副总经理、王宏剑先生为公司副总经理、谷彩云女士为公司董事会秘书；任期均自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　上述人员具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。

　　谷彩云女士具备董事会秘书任职资格，已取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验，且截至公告披露日，不存在以下情形：

　　1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　谷彩云女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

　　截至公告披露日，谷彩云女士暂未取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任前培训证明》，将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并承诺取得科创板董事会秘书培训证明，其董事会秘书的任职将于取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格审核无异议后正式生效。在此期间，公司董事长励寅先生代行董事会秘书职责。

　　公司董事会提名委员会对沈晓枫女士、陈瑛女士、王宏剑先生、谷彩云女士的任职资格进行了审查，并提交董事会审议，认为沈晓枫女士、陈瑛女士、王宏剑先生、谷彩云女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。沈晓枫女士、陈瑛女士、王宏剑先生、谷彩云女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附件：

　　沈晓枫女士简历

　　沈晓枫女士，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院(CEIBS)EMBA在读。2004年2月加入华依科技，历任公司制造中心总监、企管部经理、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书等；现任公司集团党支部书记、执行董事、总经理。

　　截至本公告披露日，沈晓枫女士未直接或间接持有公司股份；沈晓枫女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；沈晓枫女士于2024年7月15日受到上海证券交易所通报批评;于2024年8月26日受到上海证监局出具警示函，除上述情况外，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　陈瑛女士简历

　　陈瑛女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年加入华依科技，历任总经理秘书、总经理办公室主任、人力资源部经理、行政部经理；监事会主席。现任董事长助理、工会主席、职工董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，陈瑛女士未直接或间接持有公司股份；陈瑛女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　王宏剑先生简历

　　王宏剑先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾主要任职于长春富奥石川岛增压器有限公司担任采购部长，销售部长；宁波天银汽车零部件有限公司担任总经理。2023年加入华依科技，历任公司总经理助理。现任公司副总经理，测试及相关设备事业部总经理。

　　截至本公告披露日，王宏剑先生未直接或间接持有公司股份；王宏剑先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　谷彩云女士简历

　　谷彩云，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员），中级会计师。曾任职上会会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计助理、项目经理、高级项目经理。曾任职上海辅量成像技术有限公司财务总监；2026年加入公司担任高级合规经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，谷彩云女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688071        证券简称：华依科技        公告编号：2026-029

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年9月7日（星期一）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@w-ibeda.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月29日披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月7日（星期一）10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年9月7日（星期一）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：励寅

　　董事、总经理：沈晓枫

　　董事、财务总监：潘旻

　　董事会秘书：谷彩云

　　独立董事：查胤群

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年9月7日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年8月31日（星期一）至9月4日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@w-ibeda.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：沈晓枫

　　电话：021-61051366

　　邮箱：investor@w-ibeda.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　公司代码：688071                      　　　　　　　　　　公司简称：华依科技

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688071     证券简称：华依科技     公告编号：2026-028

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金的金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160号）核准，同意上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,923,509股，每股发行价格为人民币47.46元，募集资金总额为565,889,737.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,527,958.82元后，募集资金净额为554,361,778.32元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　（二）募集资金使用金额及期末余额

　　截至2026年6月30日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金余额为人民币6.47万元，具体使用情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：报告期内，公司将募集节余资金用于补充流动资金980.50万元，该补充流动资金余额中包括存入银行期间的部分利息。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

　　根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司及相关子公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行南京银行股份有限公司上海分行、北京银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、宁波银行股份有限公司上海联洋支行、中国民生银行股份有限公司上海张江支行、中国农业银行股份有限公司上海联洋支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、南京银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，上述监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司再融资募集资金银行账户存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日，募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司将募集节余资金用于补充流动资金980.50万元。公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司募集资金无其他使用情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对部分募集资金投资项目的拟投资金额进行调整，减少新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目、智能驾驶测试中心建设项目、组合惯导研发及生产项目投入资金，取消氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金，维持德国新能源汽车测试中心建设项目、补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。