浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：603089          证券简称：正裕工业          公告编号：2026-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知和文件于2026年8月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

　　董事会认为：公司出具的2026年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　公司董事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意本议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议事前审议通过，并提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：603089           证券简称：正裕工业            公告编号：2026-046

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于2026年半年度计提信用减值准备

　　及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将本次计提信用及资产减值准备情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　为真实、公允地反映公司的财务状况与2026年度1-6月的经营成果，依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2026年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备，2026年度1-6月公司计提资产减值准备合计3,103.24万元（币种：人民币，下同），转销减少3,299.26万元，影响公司本期利润总额-196.02万元。

　　二、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况说明

　　（一）2026年度1-6月信用减值准备及资产减值准备变化情况

　　公司本报告期内各项减值增加及减少对利润的影响如下表：

　　单位：万元

　　（二）信用减值准备及资产减值准备计提说明

　　1、计提存货跌价准备的情况

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　2026年1-6月计提存货跌价准备2,376.62万元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备2,399.07万元。

　　2、计提应收款项坏账准备的情况

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　2026年1-6月合计计提坏账准备726.62万元，因应收账款贴现转出减少坏账准备900.19万元。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　2026年度1-6月公司计提减值准备合计人民币3,103.24万元，转销减少3,299.26万元，影响公司本期利润总额-196.02万元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司2026年1-6月计提的减值准备未经会计师事务所审计。本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及会计政策要求，能够真实、客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

　　四、本次计提信用减值准备及资产减值准备的审批程序

　　（一）董事会审议和表决情况

　　公司第五届董事会第三十次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意本议案。

　　（二）董事会审计委员会意见

　　公司于2026年8月 28日召开的第五届董事会审计委员会，审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，同意提交至董事会审议。审计委员会认为：公司本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业      公告编号：2026-045

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于公司2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2026〕29号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象公开发行人民币普通股35,685,963股，每股发行价为人民币12.61元，募集资金总额为人民币449,999,993.43元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币444,934,311.39元。上述募集资金已于2026年3月11日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月12日出具了（天健验〔2026〕76号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：截止本报告出具日，保荐承销费税费等已通过公司一般户进行支付。

　　二、 募集资金管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

　　根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

　　?截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,320.68万元，置换公司预先支付发行费用的自筹资金26.13万元，置换金额共计3,346.81万元。保荐人广发证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（天健审〔2026〕771号）。 公司已于2026年3月20日完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金专户的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。截至2026年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,788.48万元。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用总额不超过36,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意新增“玉环市经济开发区正裕1号-20号”作为“正裕智造园（二期）项目”的实施地点。本次新增部分募投项目实施地点未改变募投项目的投资总额、募集资金拟投入金额、项目内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

　　2、2026年3月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票等方式支付后的六个月内实施完毕。保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金。截至2026年6月30日，公司真实、准确、及时、 完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”已扣除各项发行费用。

　　注3：截至期末募投项目“补充流动资金”投入进度超过100%的原因系补充流动资金账户募集资金产生的利息收入所致。

　　公司代码：603089    　　　　公司简称：正裕工业

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用