摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688795        证券简称：摩尔线程        公告编号：2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年8月28日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京科技创业园A座一层报告厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长张建中先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书和部分其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》

　　2.01议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行股票种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：筹资成本分析

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：发行中介机构的选聘

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：与本次发行有关的其他事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案9-议案12均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案1-议案8为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、 议案1-议案10、议案12对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 与议案12存在关联关系的股东已对该议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：王源、刘宜矗

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

　　2026年8月29日

　　证券代码：688795         证券简称：摩尔线程         公告编号：2026-037

　　摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

　　首次公开发行网下配售限售股

　　上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为25,774,510股。

　　● 本次股票上市流通总数为25,774,510股。

　　●   本次股票上市流通日期为2026年9月7日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2423号），摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“摩尔线程”）获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，并于2025年12月5日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为470,028,217股，其中有限售条件流通股440,645,831股，无限售条件流通股29,382,386股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售部分限售股，股份数量为25,774,510股，占公司股本总数的5.48%。前述股份限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起9个月，该部分限售股锁定期即将届满，将于2026年9月7日起上市流通（因2026年9月5日为非交易日，故顺延至下一交易日）。具体内容详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《摩尔线程首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据《摩尔线程首次公开发行股票科创板上市公告书》，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次的限售档位为三档：（1）档位一：网下投资者应当承诺其获配股票数量的70%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起9个月；（2）档位二：网下投资者应当承诺其获配股票数量的45%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；（3）档位三：网下投资者应当承诺其获配股票数量的20%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下有限售期部分最终发行股票数量为26,617,614股，其中限售期为9个月的限售股数量为25,774,510股，占总股本比例为5.48%。

　　除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、保荐人核查意见

　　经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格遵守并履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

　　综上所述，保荐人对摩尔线程本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为25,774,510股，占公司目前股份总数的比例为5.48%，限售期为自公司股票上市之日起9个月

　　（二）本次上市流通日期为2026年9月7日

　　（三）限售股上市流通明细清单如下：

　　注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

　　2、本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

　　（四）限售股上市流通情况表：

　　特此公告。

　　摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月29日