（上接D45版）中国船舶工业股份有限公司 2026年中期利润分配方案公告

　　（上接D45版）

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　1.公司2020年非公开发行股份募集资金

　　公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的议案》。根据公司高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称“原项目”）募集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型LNG船建造能力条件保障项目（以下简称“新项目”）市场环境基础上，将江南造船原项目募集资金39,760.50万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额48,441万元，由江南造船实施。

　　2.中国重工2012年公开发行可转换公司债券募集资金

　　根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资原为68,400万元，使用募集资金63,805万元；现将固定资产投资由68,400万元调减为25,000万元，全部使用募集资金。

　　根据中国重工2016年6月28日第三届董事会第二十二次会议决议通过，并经中国重工2016年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）固定资产投资由25,000.00万元调减为24,000.00万元，全部使用募集资金。

　　根据中国重工2015年4月28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工2014年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固定资产投资调增2,479万元，调减募集资金3,000万元。

　　3.已完成竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的募投项目变更情况

　　已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2026年8月31日

　　附表1：

　　中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表2：

　　中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表3：

　　中国船舶重工股份有限公司2012年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表4：

　　中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表5：

　　中国船舶工业股份有限公司2020年非公开发行股份募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表6：

　　中国船舶重工股份有限公司2009年公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表7：

　　中国船舶重工股份有限公司 

　　2012年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表8：

　　中国船舶重工股份有限公司2014年非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2026年6月30日

　　编制单位：中国船舶工业股份有限公司

　　金额单位：人民币万元