烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 进展公告

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密         公告编号：2026-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于转换公司可转债。本次回购股份的价格上限为人民币27元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。回购期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司于2025年11月21日和2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：

　　2026年8月，公司未回购股份。截至2026年8月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份411.75万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.47%，回购成交的最高价为24.92元/股、最低价为22.03元/股，已支付的资金总额为人民币10,005.02万元（含交易费用）。

　　上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2026年9月1日

　　证券代码：603638          证券简称：艾迪精密         公告编号：2026-070

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项、

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟结项募集资金投资项目：在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目。

　　●本次节余金额为1,185.08万元，下一步使用安排是公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,185.08万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行可转换公司债券人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

　　本次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　（一）募集资金投资项目情况

　　根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，以及项目变更及延期公告，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　（二）募投项目延期及变更情况

　　公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目“在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”和“艾崎精密高端液压件项目”建设，并将原募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-046）。

　　三、本次部分募集资金投资项目结项及节余的情况

　　（一）募投项目结项及募集资金节余情况

　　截至2026年8月30日，在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目已基本完成建设，达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将该募集资金投资项目结项。该项目募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　（二）本次结项募投项目节余募集资金的主要原因

　　1.在保证项目质量的前提下，公司加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用。

　　2.募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。

　　3.募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。

　　（三）节余募集资金使用计划

　　为最大限度发挥募集资金的使用效率，合理分配公司资源、降低财务成本，公司将募集资金投资项目结项后的节余金额1,185.08万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户；募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的关于该募集资金投资项目的三方监管协议将终止。受利息收入调整的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。节余募集资金永久补充公司流动资金后，募投项目未来尚需支付的尾款及质保金等由公司自有资金账户支付。

　　（四）本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司本次将已建成并投产的募投项目结项、使用募投项目节余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　四、相关审核程序

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，亦无需保荐机构发表明确同意意见。

　　根据上述规定，本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年09月01日