汇绿生态科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001267        证券简称：汇绿生态        公告编号：2026-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、 本次股东会审议通过分红方案；

　　3、 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2026年8月31日14:30

　　（2）网络投票时间为：2026年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年8月31日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司会议室

　　（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长李晓明先生

　　（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会提案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）会议出席情况

　　（1）股东出席总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东643人，代表股份401,330,736股，占公司有表决权股份总数的51.1252%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份229,770,344股，占公司有表决权股份总数的29.2702%。通过网络投票的股东640人，代表股份171,560,392股，占公司有表决权股份总数的21.8549%。

　　（2）中小股东出席总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东640人，代表股份22,582,250股，占公司有表决权股份总数的2.8767%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份266,250股，占公司有表决权股份总数的0.0339%。通过网络投票的中小股东638人，代表股份22,316,000股，占公司有表决权股份总数的2.8428%。

　　（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：

　　公司全体董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决，审议表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：湖北山河律师事务所

　　2、 见证律师姓名：欧阳松律师、雷俊丽律师

　　3、 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第二次临时股东会决议；

　　2、 湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年9月1日