江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

　　证券代码：688426           证券简称：康为世纪           公告编号：2026-042

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1、公司对激励对象名单的公示情况

　　公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告。

　　公司于2026年8月21日至2026年8月31日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间员工可通过书面或邮件方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。

　　截至2026年8月31日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会仅收到部分员工的咨询，公司董事会薪酬与考核委员会、人力资源部和证券事务部向相关员工进行了详细、客观、准确的解释说明。公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

　　2、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

　　公司董事会薪酬与考核委员会核查了《激励对象名单》、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等相关信息。

　　二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》等规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

　　2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《管理办法》、《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

　　（1）本次激励计划的激励对象为在本公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干员工，不含公司独立董事。

　　（2）本次激励计划的激励对象包括公司实际控制人王春香博士以及研发部1名外籍核心技术人员、1名外籍技术专家。

　　4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月1日

　　证券代码：688426            证券简称：康为世纪            公告编号：2026-041

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，于2026年8月31日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，公司拟聘任李斌先生（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月1日

　　附件：李斌先生的简历

　　李斌先生，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。李斌先生于2018年3月-2024年3月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2024年4月至2026年8月，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2026年8月进入公司工作。

　　截至本公告披露日，李斌先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。

　　证券代码：688426         证券简称：康为世纪        公告编号：2026-040

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　关于公司董事、副总经理、董事会秘书

　　辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书戚玉柏先生递交的《辞职报告》，戚玉柏先生因个人原因申请辞去公司上述职务，辞任后不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任谢俊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　戚玉柏先生所负责的工作已按照公司有关制度做好妥善交接。其辞职不会影响公司董事会正常运作、不影响公司日常生产经营和管理。董事会对戚玉柏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，戚玉柏先生存在通过直接或间接方式持有公司股份的情况，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　三、 董事会秘书聘任情况

　　为完善公司治理结构，保障董事会以及董事会各专业委员会的正常运行，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任谢俊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　谢俊先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

　　（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

　　谢俊先生具备10年以上的金融领域相关从业经验。

　　（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

　　1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

　　3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

　　谢俊先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

　　四、 董事会秘书聘任所履行的程序

　　（一）董事会提名委员会建议

　　公司董事会提名对谢俊先生任职资格进行审查，全体委员认为谢俊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年8月31日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任谢俊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　谢俊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其本人承诺将在近期参加相关培训，并取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

　　由于谢俊先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长王春香博士代行董事会秘书职责。谢俊先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至公司第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月1日

　　附件：谢俊先生的简历

　　谢俊先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于北京大学，获得金融学硕士学位。2004年8月至2007年4月，任普华永道会计师事务所高级审计师；2007年5月至2009年4月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总裁；2009年5月至2011年1月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2011年2月至2017年2月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事；2017年3月至2018年9月，任东旭集团有限公司投资部执行总经理；2018年9月至2020年7月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年8月至2024年12月，任杭州景杰生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025年2月至2026年8月，任生工生物工程（上海）股份有限公司CFO兼董事会秘书。2026年8月进入公司工作。

　　截至本公告披露日，谢俊先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688426            证券简称：康为世纪            公告编号：2026-039

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2026年8月31日上午10:00以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年8月28日发出。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，会议由公司董事长王春香主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　鉴于公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书戚玉柏先生已于2026年8月28日向公司董事会递交了《辞职报告》，申请辞去在公司任职的所有职务。根据《公司章程》的相关规定，《辞职报告》自送达之日起生效。

　　为完善公司治理结构，保障董事会以及董事会各专业委员会的正常运行，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任谢俊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-040）。

　　二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘任李斌先生（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-041）。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月1日

　　附件：谢俊先生的简历

　　谢俊先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于北京大学，获得金融学硕士学位。2004年8月至2007年4月，任普华永道会计师事务所高级审计师；2007年5月至2009年4月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总裁；2009年5月至2011年1月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2011年2月至2017年2月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事；2017年3月至2018年9月，任东旭集团有限公司投资部执行总经理；2018年9月至2020年7月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年8月至2024年12月，任杭州景杰生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025年2月至2026年8月，任生工生物工程（上海）股份有限公司CFO兼董事会秘书。2026年8月进入公司工作。

　　截至本公告披露日，谢俊先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附件：李斌先生的简历

　　李斌先生，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。李斌先生于2018年3月-2024年3月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2024年4月至2026年8月，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2026年8月进入公司工作。

　　截至本公告披露日，李斌先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。