深圳嘉立创科技集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：001232          证券简称：嘉立创           公告编号：2026-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年9月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于2026年8月31日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，董事会秘书列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议及第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第七次会议决议；

　　2.第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3.第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司董事会

　　2026年9月4日

　　证券代码：001232         证券简称：嘉立创         公告编号：2026-013

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司关于2026年第二次临时股东会增加临时提案

　　暨股东会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）于2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，决定于2026年9月15日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026年8月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，公告编号：2026-010。

　　公司于2026年9月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

　　2026年9月3日，公司董事会收到公司股东丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生共同提交的《关于提请增加深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》。为提高决策效率，丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生提议将第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》作为临时提案，提交2026年第二次临时股东会审议。

　　经董事会核查，截至本公告披露日，丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生合计直接持有公司236,916,014股股份，占公司总股本的比例为42.64%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，临时提案的内容属于股东会职权范围、有明确议题和具体决议事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述议案提交2026年第二次临时股东会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2026年第二次临时股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2026年第二次临时股东会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月08日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案内容披露情况

　　上述议案中，议案1.00至议案4.00已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，议案5.00已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月27日、2026年9月4日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、其他有关说明

　　上述议案2.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对议案1.00、议案3.00实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年9月10日（上午9:00-12:00，13:30-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件2）。

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。

　　（3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2026年9月10日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记及信函邮寄地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层嘉立创董事会办公室

　　邮编：518034

　　联系人：刘金泽

　　电话：0755-83456516

　　传真：0755-23984371

　　电子邮箱：securities@sz-jlc.com

　　5、本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第二届董事会第七次会议决议；

　　3、股东丁会先生、袁江涛先生、丁会响先生共同提交的《关于提请增加深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会临时提案的函》。

　　特此公告。

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司董事会

　　2026年9月4日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361232”，投票简称为“嘉立投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳嘉立创科技集团股份有限公司于2026年09月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                 持股数量：

　　受托人：                                 受托人身份证号码：

　　签发日期：                             委托有效期：

　　证券代码：001232          证券简称：嘉立创          公告编号：2026-012

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第二届董事会审计委员会第五次会议及第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币350,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项尚需提交股东会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,556.00万股，每股发行价格为人民币84.46元，募集资金总额为469,259.76万元，扣除各项发行费用24,442.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为444,817.38万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年7月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113号）。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。

　　二、 募集资金投资项目基本情况及资金使用情况

　　根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司募集资金净额为444,817.38万元。募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为24,817.38万元。

　　目前，公司正有序计划推进上述募集资金投资项目建设。

　　三、募集资金闲置的原因

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　四、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币350,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等，投资的产品期限不得超过12个月，且符合以下条件：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押。

　　（四）实施方式

　　授权公司总经理或总经理授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施并负责募集资金安全。该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）现金管理的收益分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规的有关规定，履行相关信息披露义务。

　　五、对公司经营的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。

　　六、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

　　（二）风险控制措施

　　针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：

　　1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

　　2.公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　七、履行的审议程序及相关意见

　　（一）审批程序及相关意见

　　公司于2026年9月3日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会审计委员会第五次会议及第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币350,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司总经理或总经理授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。本次公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项尚需提交股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1.第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　2.第二届董事会独立董事第四次专门会议；

　　3.第二届董事会第七次会议决议；

　　4.国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳嘉立创科技集团股份有限公司董事会

　　2026年9月4日