西安饮食股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000721      证券简称：西安饮食       公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2026年09月04日14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年09月04日的9：15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月04日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长冯凯先生

　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8.会议的出席情况

　　参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共453人，代表股份数量为242,712,706股，占本公司有表决权股份总数的42.2908%。

　　其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份为239,445,287股，占本公司有表决权股份总数的41.7214%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共451人，代表股份3,267,419股，占公司有表决权股份总数的0.5693%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共452人，代表股份5,733,118股，占公司有表决权股份总数0.9990%。

　　9.公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.见证律师姓名：杨芃、仵江星蔓

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2026年第三次临时股东会决议

　　2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2026年9月4日

　　证券代码：000721           证券简称：西安饮食        公告编号：2026-047

　　西安饮食股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2.股东会召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月22日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为09月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年09月16日。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2026年09月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、董事会秘书。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表：

　　2.议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见公司于2026年09月05日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

　　3.公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年09月20日（9:00--11:30,14:30--17:00）

　　2.登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）

　　联系人：董洁

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　4.本次股东会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第八次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2026年9月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　2、填报表决意见。填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年09月22日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月22日9:15，结束时间为当日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2026年第四次临时股东会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000721          证券简称：西安饮食        公告编号：2026-044

　　西安饮食股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2026年8月21日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年9月4日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长冯凯先生主持，董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

　　公司控股子公司西安大业食品有限公司为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟分别在成都银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款各1,000万元，期限均为1年。同意公司为西安大业食品有限公司上述两笔流动资金贷款提供连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

　　2.审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　为进一步健全公司风险管控体系，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内充分行使决策、监督和管理的职责，维护公司及全体投资者合法权益，拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员购买责任保险。同时提请股东会授权公司管理层办理本次责任险投保、理赔等相关事宜。

　　公司全体董事作为被保险人范畴，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司2026年第四次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　3.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　经全体董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第十一届董事会第八次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2026年9月4日