易点天下网络科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：301171             证券简称：易点天下             公告编号：2026-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东会未出现否决提案的情形。

　　●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

　　5、会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　6、会议主持人：董事长邹小武先生。

　　7、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共544人，代表有表决权股份192,732,719股，占公司有表决权股份总数的31.1603%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份187,623,739股，占公司有表决权股份总数的30.3343%；通过网络投票的股东共540人，代表有表决权股份5,108,980股，占公司有表决权股份总数的0.8260%。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共543人，代表有表决权股份37,217,612股，占公司有表决权股份总数的6.0172%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份32,108,632股，占公司有表决权股份总数的5.1912%；通过网络投票的中小股东共540人，代表有表决权股份5,108,980股，占公司有表决权股份总数的0.8260%。

　　8、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1.00、2.00属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

　　提案3.00为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师吴旨印女士、何湾女士列席和见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2026年第四次临时股东会会议决议》；

　　2、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司董事会

　　2026年09月07日