广东飞南资源利用股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：301500                  证券简称：飞南资源                  公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年09月07日15:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月07日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：董事长孙雁军先生因公出差无法主持本次现场会议（线上参会），由过半数以上的董事共同推选公司董事李晓娟女士担任会议主持人。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人166人，代表股份421,124,432股，占公司有表决权股份总数的75.0557%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份420,079,848股，占公司有表决权股份总数的74.8695%。通过网络投票的股东162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东162人，代表股份1,044,584股，占公司有表决权股份总数的0.1862%。

　　（3）公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师和根据相关法规应当出席股东会的其他人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张清伟律师、陈诗雨律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第一次临时股东会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2026年09月07日

　　证券代码：301500         证券简称：飞南资源        公告编号：2026-052

　　广东飞南资源利用股份有限公司

　　关于参加2026年广东辖区投资者集体

　　接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月15日（星期二）15:30-17:00。

　　届时公司董事长兼总经理孙雁军先生、董事会秘书李晓娟女士、副总经理兼财务总监盛勇先生、证券事务代表张丽师女士、证券事务主管刘泳琪女士将在线就2026年半年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年9月15日（星期二）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　广东飞南资源利用股份有限公司董事会

　　2026年9月7日