厦门建霖智慧家居股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居       公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会秘书的基本情况

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，进行换届选举。公司第四届董事会第一次会议于2026年9月7日召开，经董事会审议，同意聘任许士伟先生担任公司董事会秘书。许士伟先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

　　（一）具备财务、金融从业和其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能；

　　（二） 截至公告披露日，不存在以下情形：

　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）许士伟先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。许士伟先生所兼任公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

　　二、 董事会秘书聘任所履行的程序

　　（一）提名与薪酬委员会建议

　　提名与薪酬委员会认为许士伟先生已取得了董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任许士伟先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许士伟先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　许士伟先生具有上海证券交易所董事会秘书资格证书，并按时参加董事会秘书后续培训。

　　特此公告。

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会

　　2026年9月8日

　　证券代码：603408            证券简称：建霖家居          公告编号：2026-026

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开2026年第一次职工代表大会，选举徐俊斌先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　徐俊斌先生符合《公司法》等有关董事任职的资格和条件。上述职工代表董事简历详见附件。徐俊斌先生担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会

　　2026年9月8日

　　附件

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司

　　第四届董事会职工代表董事候选人简历

　　徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。1998年8月至1999年7月任青岛海尔集团洗衣机事业部销售员，1999年8月至2000年8月任漳州维峰机械工业有限公司设计专员，2000年8月至2002年7月任尚贸家饰工业有限公司研发专员，2002年8月至2015年11月任公司执行副总，2015年12月至2020年12月任厦门英仕总经理，2020年12月至2021年7月任公司运营处处长兼厦门英仕总经理，2021年8月至今任公司副总裁。

　　截至目前，徐俊斌先生持有本公司70,000股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居       公告编号：2026-024

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月7日

　　(二) 股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；

　　2、 董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于选举非独立董事的议案

　　5、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举非独立董事的议案

　　(2)、 关于选举独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第4、5项议案为逐项表决的议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杜羽田、张阳

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会

　　2026年9月8日

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居      公告编号：2026-025

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2026年8月31日向全体董事发出，会议于2026年9月7日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦先生为公司董事长候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于选举公司副董事长的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司董事文国良先生提名张益升先生、徐俊斌先生为公司副董事长候选人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。

　　董事会各专门委员会委员设置如下：

　　（一）战略委员会

　　1、主任委员：陈岱桦

　　2、委员：张益升、徐俊斌、吕理镇、文国良、王必禄

　　（二）审计委员会

　　1、主任委员：叶少琴

　　2、委员：文国良、王必禄

　　（三）提名与薪酬委员会

　　1、主任委员：王必禄

　　2、委员：陈岱桦、毛海栋

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）关于聘任公司总裁的议案

　　经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过。公司董事会决定聘任陈岱桦先生为公司总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）关于聘任公司副总裁的议案

　　经公司总裁提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过。公司董事会决定聘任张益升先生为公司副总裁，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事长提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过。公司董事会决定聘任许士伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）关于聘任公司财务负责人的议案

　　经公司总裁提名，董事会提名与薪酬委员会及董事会审计委员会审核通过。公司董事会决定聘任汤慧玲女士为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会

　　2026年 9 月 8 日

　　附件

　　厦门建霖智慧家居股份有限公司

　　候选人简历

　　许士伟先生，中国台湾籍，1980年9月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2005年7月至2006年8月任中租迪和股份有限公司专员，2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理，2011年11月至今历任公司资金管理部经理及资金管理部总监，现任公司董事会秘书。

　　许士伟先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　截至目前，许士伟先生持有本公司62,000股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。

　　汤慧玲女士，中国台湾籍，1977年6月出生，毕业于台湾政治大学，研究生学历。2001年7月至2007年3月间，历任勤业众信会计师事务所查帐员、台湾省中国科技大学约聘讲师、新竹市教会财务，2007年4月至2008年9月任康奈科技股份有限公司主办会计，2008年10月至2010年4月任九旸电子股份有限公司财务副理，2010年5月至2011年11月任巨茂光电（厦门）有限公司财务经理，2011年12月至今历任公司会计部经理及会计管理中心总监，现任公司财务负责人。

　　截至目前，汤慧玲女士持有本公司47,000股份。与本公司董事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。