金诚信矿业管理股份有限公司 关于修订H股发行后适用的《公司章程》的公告

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2026-075

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699     转债简称：金25转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议批准，自公司拟发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》将继续适用。

　　● 公司本次拟发行H股并上市尚需提交公司股东会审议批准，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会备案或核准。本次发行H股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　一、《公司章程》修订概况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修订H股发行后适用的＜金诚信矿业管理股份有限公司章程＞的议案》。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟对现行《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，形成本次发行上市后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（草案）”）。

　　同时，拟提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程》（草案）不时进行调整、修改和补充，以及在本次发行上市完成后对公司章程中有关股份公司注册资本、股权结构的条款作出相应的修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更、备案事宜。

　　《公司章程》（草案）经股东会批准后，自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》将继续适用。

　　二、《公司章程》修订内容

　　本次《公司章程》修订主要内容如下：

　　本次修订后，《公司章程》（草案）总条款由二百三十三条调整为二百三十二条，全文条款的序号进行相应调整。

　　修订后的《公司章程》（草案）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月7日