麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩     公告编号：2026-069

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月7日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注:公司有表决权股份总数为106,725,960股，即总股本108,000,000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数1,274,040股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书出席了本次会议，公司其余高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2026年半年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1、议案2、议案3为普通决议议案，由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　2.本次股东会针对议案1、议案2、议案3对中小投资者表决单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李博然、栾容儿

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年9月8日

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩       公告编号：2026-070

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　股东及董事减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东及董事持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事张华勇先生直接持有公司股份2,382,800股，占公司总股本比例为2.2063%，其中2,332,800股来源于公司首次公开发行前股份，50,000股来自公司上市后二级市场自愿增持。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2026年5月16日，公司披露了《股东及董事减持股份计划公告》（公告编号：2026-038）。因自身资金需求，张华勇先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，通过集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持不超过595,700股公司股份，减持股份数量不超过公司总股本的0.5516%，占其直接持有公司股份的25%。其中583,200股减持价格不低于发行价（公司股票上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），12,500股减持价格视市场价格确定。

　　公司于2026年9月7日收到公司董事张华勇先生《减持股份实施情况告知函》。张华勇先生在减持期间内未实施减持计划。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定        √是     □否

　　(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持        √未实施     □已实施

　　结合市场情况及自身判断，张华勇先生在减持期间内未实施减持计划。

　　(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　本次减持计划无最低减持数量（比例）限制。

　　(六) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况        □是     √否

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2026年9月8日