渤海汽车系统股份有限公司 关于增加注册资本 并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2026-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司于2026年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1793 号），公司于2026年8月12日完成对北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权的过户登记手续，并于2026年8月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成本次发行股份购买资产涉及的669,718,454股新增股份登记。公司总股本由 950,515,518 股增加至1,620,233,972股，注册资本相应由950,515,518元增加至1,620,233,972元。基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时结合公司实际情况，拟对《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。

　　对《公司章程》部分条款进行修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次章程修订尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年9月9日

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车       公告编号：2026-62

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月24日   14点00分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月24日

　　至2026年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年9月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3至议案5

　　应回避表决的关联股东名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、 法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持 股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办 理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2026年9月22日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室

　　联系人员：顾欣岩

　　联系电话：0543—8203960

　　（二）股东会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年9月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月24日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车       公告编号：2026-061

　　渤海汽车系统股份有限公司关于与北京汽车集团财务有限公司签订

　　《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易简要内容

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》。

　　● 交易限额

　　● 本次交易构成关联交易

　　● 本次交易尚需提交股东会审议

　　一、关联交易概述

　　经公司2025年2月18日召开的第九届董事会第六次会议及2025年3月6日召开的2025年第二次临时股东大会审议批准，公司与财务公司签署了为期三年的《金融服务协议》，由财务公司向本公司及本公司下属子公司提供存贷款、融资租赁、结算、其他金融业务等服务。

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1793 号），公司已完成对北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权的过户登记手续，公司及子公司在财务公司的存贷款业务需求发生变化，公司与财务公司就《金融服务协议》部分条款内容进行重新约定，拟重新签订为期三年的《金融服务协议》。

　　财务公司为公司间接控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　2026年9月7日公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与北京汽车集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已通过独立董事专门会议审议，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

　　二、 交易方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　三、原协议执行情况

　　首次签订

　　非首次签订

　　四、《金融服务协议》主要内容

　　以下协议内容中甲方指渤海汽车系统股份有限公司，乙方指北京汽车集团财务有限公司，甲方受控主体指甲方以及甲方直接、间接控制的全部控股子公司。

　　（一）金融服务内容

　　乙方根据国家金融监督管理机构批准的经营范围，可以向甲方提供以下主要金融服务业务：

　　1．存款服务

　　1.1 乙方为甲方受控主体提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；

　　1.2 乙方依照中国人民银行的规定向甲方受控主体提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　1.3 乙方承诺，甲方受控主体在乙方的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内主要商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；

　　1.4 甲方同意在乙方处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；

　　1.5 甲方受控主体合计在乙方的存款余额每日最高不超过20亿元人民币；

　　1.6 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　2．贷款服务及融资租赁服务

　　2.1 根据甲方受控主体经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲方受控主体提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

　　2.2 本协议期间，甲方受控主体拟向乙方申请最高不超过10亿元人民币的综合授信额度；具体执行将根据甲方受控主体情况及综合授信评级，双方另行签订协议。

　　2.3 乙方承诺，向甲方受控主体提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率；乙方最高可为甲方受控主体提供中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最新的  eq \o\ac(□,√)1年期□5年期以上LPR减 60 个基点的优惠。

　　3． 结算服务

　　3.1 乙方根据甲方的指令为甲方提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；

　　3.2 乙方为甲方提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。乙方承诺给予甲方结算费用优惠。

　　4．其他金融业务。

　　4.1 乙方在国家金融监督管理机构批准的经营范围内为甲方受控主体提供其他金融服务；

　　4.2 除存款和贷款外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

　　5．乙方应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

　　6．在遵守本协议的前提下，甲方受控主体如需实际办理单笔金融业务，应由实际业务主体与乙方应就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

　　（二）协议的生效

　　协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期三年。

　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　此次重新签署金融服务协议，符合公司业务发展及生产经营的需要，有助于公司利用北京汽车集团财务有限公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。该项关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司2026年第八次独立董事专门会议对该事项进行审议并发表意见如下：财务公司为公司提供金融服务属于正常的商业活动，公司与财务公司订立的《金融服务协议》条款公平合理、定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，一致同意公司与财务公司签订《金融服务协议》，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年9月7日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与北京汽车集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已回避本议案表决。

　　（三）本次关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年 9月9日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2026-056

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2026年9月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年9月7日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于延长公司本次重组募集配套资金股东会决议和相关授权有效期的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司本次重组募集配套资金股东会决议和相关授权有效期的公告》。本议案会前已经董事会战略委员会讨论通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　（四）审议通过《关于2027-2029年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2027-2029年度日常关联交易预计的公告》。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　（五）审议通过《关于与北京汽车集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与北京汽车集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　（六）审议通过《关于北京汽车集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京汽车集团财务有限公司风险评估报告》。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励光、赵继成、季军已对本议案回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年9月9日