山东宏桥铝业控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002379   证券简称：宏桥控股   公告编号：2026－057

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年09月08日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长张波先生

　　6、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧12号

　　7、会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　8、参加本次股东会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共640人，代表有表决权股份11,782,897,998股，占公司有表决权股份总数的90.4212％。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份11,671,728,768股，占公司有表决权股份总数的89.5681％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东633人，代表股份111,169,230股，占公司有表决权股份总数的0.8531％。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共638人，代表有表决权的股份数为186,744,277股，占公司有表决权股份总数的1.4331％。

　　中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　9、公司董事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1. 总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例。

　　2. 中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　本次股东会审议议案均为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，所有议案表决通过。

　　本次股东会审议议案不涉及回避表决情况。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所胡凯之律师、孙玲玲律师以现场方式见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 2026年第二次临时股东会决议；

　　2. 上海市锦天城（北京）律师事务所关于山东宏桥铝业控股股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏桥铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年九月九日