浙江金海高科股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603311        证券简称：金海高科     公告编号：2026-056

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月8日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的3,351,200股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈永聪先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。

　　2、 董事会秘书黄淑君女士列席本次股东会；高管列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　审议议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

　　律师：任远、李嘉蕴

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事会

　　2026年9月9日