新疆百花村医药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600721         证券简称：百花医药        公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月9日

　　(二) 股东会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次股东会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人；

　　2、 公司董事会秘书赵琴琴列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

　　1.01 议案名称：陈银恺

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 议案名称：钱树纲

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03 议案名称：翁筱枫

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04 议案名称：黄辉

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05 议案名称：夏燕

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06 议案名称：楼啸

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07 议案名称：俞翔天

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3.00 议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　议案名称：《新疆百花村医药集团股份有限公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：新疆星河井然律师事务所

　　律师：杨玉玲、李莎、周强

　　(二) 律师见证结论意见：

　　新疆百花村医药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2026年9月10日