深圳科瑞技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的审议程序

　　（一）2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师、独立财务顾问发表了明确意见。

　　（二）2025年8月8日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单＞的议案》等议案。

　　（三）2025年8月11日至2025年8月20日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2025年8月21日，公司披露《监事会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（四）2025年8月21日，公司披露《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（五）2025年8月25日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

　　（六）2025年8月29日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。

　　（七）2025年9月26日，公司完成股票期权与限制性股票的授予登记，股票期权登记数量为113.36万份，登记人数96人，行权价格为12.63元/股，期权简称科瑞JLC2，期权代码037927，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；限制性股票登记数量为56.68万股，登记人数96人，授予价格为8.42元/股，股票来源为公司自二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。公司于2025年9月29日披露《2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》《2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》。

　　（八）2026年9月9日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对相关事项进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。

　　二、本次回购注销限制性股票的情况

　　（一）回购原因及回购数量

　　本激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计96人，其中考核等级为“合格（C）”以上的共计93人，对应个人层面可解除限售比例为100%；考核等级为“待改进（D）”的共计3人，对应个人层面可解除限售比例为80%。对应20%不可解除限售部分的限制性股票，由公司回购注销。

　　本次回购注销限制性股票共计0.1830万股。

　　（二）回购价格及定价依据

　　2026年6月11日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派以公司总股本剔除已回购股份后的419,831,824股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；股权登记日为2026年6月17日，除权除息日为2026年6月18日。

　　根据《深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025年激励计划（草案）》）的有关规定，回购价格的调整方法如下：

　　派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　2025年年度权益分派实施后P=8.42-0.25=8.17元/股。

　　根据《2025年激励计划（草案）》的规定，激励对象因个人绩效考核对应当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销，公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格。自限制性股票公告授予登记完成之日（含当日）起计息至董事会审议通过回购注销议案之日（不含当日）止，本次资金使用期限未满一年，按照年化利率1.5%（参照披露日一年期央行定期存款利率设定）。

　　回购价格=调整后的回购价格×（1 +董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的年化利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票授予登记完成之日的天数÷365天）。

　　即回购价格=8.17×（1+1.5%×348÷365）≈8.287元/股。

　　综上，本次回购注销限制性股票回购价格为8.287元/股。

　　（三）回购资金来源

　　本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额约为15,165.21元，回购资金为公司自有资金。

　　三、本次回购注销前后公司股本变动情况

　　本次回购注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：

　　注1：以上股本结构的变动情况以实际注销时结算公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销事项对公司的影响

　　公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票事项不会影响2025年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销部分限制性股票。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所认为：公司本次激励计划调整行权价格、股票期权第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格、定价依据及回购资金来源符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票事项尚需取得公司股东会的批准，尚需根据相关规定办理回购注销手续。

　　七、独立财务顾问的结论意见

　　北京博星证券投资顾问有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就暨注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的事项已履行现阶段必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司后续尚需根据有关规定履行信息披露义务，并按照法规规定办理股票期权注销及限制性股票回购注销手续。

　　八、备查文件

　　1、 第五届董事会第六次会议决议；

　　2、 董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见；

　　3、 《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权、第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票事项的法律意见》；

　　4、 《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就暨注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年9月10日

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2026-034

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年9月9日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年9月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

　　鉴于公司已实施2025年年度权益分派，根据《深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025年激励计划（草案）》）的相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，本激励计划的股票期权行权价格由12.63元/股调整为12.38元/股。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

　　公司《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

　　（二）审议通过《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合本次行权条件的96名激励对象办理行权事宜，本次可行权股票期权共计56.3140万份。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

　　公司《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

　　（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划授予股票期权的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计0.3660万份。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

　　公司《关于注销部分股票期权的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

　　（四）审议通过《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，董事会同意为符合本次解除限售条件的96名激励对象办理解除限售事宜，本次可解除限售限制性股票共计28.1570万股。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

　　公司《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

　　（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划授予限制性股票的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计0.1830万股，回购价格为8.287元/股。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。

　　公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于本次审议的第（五）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于2026年10月8日召开2026年第二次临时股东会审议上述议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年9月10日

　　证券代码：002957             证券简称：科瑞技术             公告编号：2026-040

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月08日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年9月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记和表决时提交文件的要求

　　拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证进行登记。

　　拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

　　（二）登记办法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2026年9月30日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。

　　4、联系方式 ：

　　地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室（邮编：518132）

　　联系人：康岚、张晶

　　电话：0755-26710011转1688；

　　传真：0755-26710012

　　电子信箱：bod@colibri.com.cn

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年09月10日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362957”，投票简称为“科瑞投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年10月08日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月08日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　公司2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2026年10月08日召开的公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：