中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601117  证券简称：中国化学  公告编号：临2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次董事会。

　　● 本次董事会所有议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2026年9月4日发出，会议于2026年9月9日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于公司工程勘察业务专业化整合的议案》

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2026年9月11日